Le ministère public du Minas Gerais (MPMG) a dénoncé 27 personnes pour implication dans une pyramide financière de crypto-monnaies dans la municipalité d’Unaí, dont le chef s’est présenté comme un « homme de Dieu ».
Dans la plainte, les suspects sont accusés de détournement de fonds, de délit contre l’économie populaire, de gestion frauduleuse et d’organisation criminelle. Au total, le MPMG a déjà identifié 98 victimes de Investissements ambassadeurs C’est ambassadeur de la banque.
La plainte a été déposée par le Groupe d’action spéciale de lutte contre le crime organisé (Gaeco), noyau de Paracatu, qui enquête sur l’affaire depuis mai 2022.
Opération Mercadores do Templo : « l’homme de Dieu » et 26 autres personnes sont accusées d’escroqueries dans une pyramide financière qui utilisait l’image de la crypto-monnaie pour promettre des gains
Selon le MPMG, depuis mai 2022, date du lancement de l’Opération Marchands du Temple, les suspects sont sous enquête.
A cette occasion, Gaeco, en collaboration avec la Police Civile, a lancé l’opération visant à démanteler le système criminel développé dans une composition pyramidale complexe pour lever des ressources financières sous la promesse de profits exorbitants.
À l’époque, des mandats de perquisition, de saisie et d’arrêt préventif avaient été exécutés à Unaí, Belo Horizonte, Contagem, Guanhães, Belém/PA et Brasília/DF.
Au total, un Jeep Compass, une BMW M3 Competition, une BMW X7, une Mercedez Benz, deux camions S10, une Toyota Cross XRE, une Renault Kwid Zen, une Jeep Renegade, une BMW 320i et 2,6 millions de R$ en crypto-monnaies. Un total de 2 109 374,46 BRL a également été bloqué sur le compte de l’accusé.
Dans la nouvelle plainte, la détention préventive de quatre prévenus est également demandée, dont le chef du groupe criminel, connu sous le nom d’ambassadeur, outre la vente anticipée des biens saisis et la liquidation des crypto-monnaies saisies.
Demander l’arrestation, selon les informations que le MPMG lui-même a considéré, était la possibilité de perturber l’enquête, à travers l’intimidation des témoins et d’autres personnes liées au processus.
Souvenez-vous de l’affaire impliquant la religion et les investissements financiers
Selon l’enquête, les membres de l’organisation criminelle ont utilisé la foi comme principal moyen d’attirer des investisseurs pour les prétendus services financiers qu’ils proposaient.
Ô chef de groupey compris, s’est présenté comme un « homme de Dieu », une conduite honnête et sans tache. Avec son discours acéré et en utilisant des passages bibliques, du jargon religieux et même des chants gospel, il a réussi à tromper les victimes, les convainquant de consacrer leurs économies à la fraude.
Pour convaincre les victimes, les sociétés du groupe criminel offraient des services financiers d’une rentabilité extrêmement élevée et illusoire, sous la promesse d’un intérêt rémunérateur de 8,33% par mois pour les personnes physiques et de 10% par mois pour les personnes morales.
Cependant, comme l’ont constaté les enquêtes, le comportement des accusés est similaire à celui des grandes organisations criminelles responsables de crimes très complexes, connus sous le nom de « stratagèmes de Ponzi » ou pyramides financières.
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