LE Police civile (PC) déclenché le Opération Mercenarius mercredi (17), lorsque des agents ont arrêté un homme faisant l'objet d'une enquête pour fraude liée à de faux investissements impliquant des crypto-monnaies dans le Rio Grande do Sul.
Ce projet complexe a entraîné des pertes financières de plus de 1,1 million de reais pour toutes les personnes impliquées.
Au moins vingt victimes ont perdu de l'argent à cause de fausses promesses de profits sur le marché financier.
Le tribunal d'État a ordonné l'exécution de mandats de perquisition au domicile de la cible. Par ailleurs, les magistrats ont ordonné le blocage des comptes bancaires et la saisie des actifs cryptographiques du suspect.
L'arrestation d'un suspect de fraude met fin aux menaces criminelles
Les investigations ont débuté sur la base des rapports de police enregistrés par les victimes.
Le groupe de citoyens a investi des ressources dans des sociétés supposées sous le contrôle de l'homme arrêté.
Les nouveaux clients ont été recrutés grâce à des recommandations entre connaissances et membres directs de la famille.
Les escrocs promettaient une rentabilité bien supérieure à la moyenne pratiquée sur le marché traditionnel.
Tout l'argent collecté est allé sur les comptes de l'entreprise et sur le compte personnel de l'organisateur du crime.
Le fraudeur a mis fin aux activités des sociétés et s'est enfui avec les fonds sans restituer les soldes.
De cette façon, le un homme a voyagé à l'étranger sous prétexte de combattre dans le conflit armé en Ukraine. Il est revenu sur le territoire national quelque temps plus tard et a commencé à intimider les investisseurs dans le cadre de la fraude.
La coercition contre les investisseurs aggrave les crimes sur lesquels enquêtent les autorités
Les personnes concernées ont commencé à récupérer les soldes retenus dans le système financier défaillant. L'accusé a engagé une troisième personne pour faire taire les créanciers grâce à la violence psychologique.
Les messages d'intimidation ont été envoyés par téléphone aux proches des clients blessés dans l'arnaque. Un mineur a été gravement menacé à la demande du leader de l'association illicite.
L'équipe de police a rassemblé un abondant matériel numérique pour prouver les crimes commis par le groupe. Les contrats signés et les reçus de transfert confirment le parcours caché de l'argent volé.
Le suspect est enregistré activement comme chasseur, tireur et collectionneur (CAC) dans le système national.
Son casier judiciaire faisait déjà état d'une arrestation en flagrant délit pour possession illégale d'arme à feu.
Le blocage des cryptoactifs renforce les actions de la justice étatique
Des patrouilleurs de la Brigade militaire (BM) retrouvés une des armes de la personne faisant l'objet d'une enquête avec deux criminels mardi (16). Cette action a eu lieu dans le quartier Jardim Algarve, dans la ville d'Alvorada, dans le Rio Grande do Sul.
Le système judiciaire a autorisé les perquisitions au domicile du leader et de son épouse. En outre, les décisions imposent la saisie des biens à la valeur exacte des dommages causés aux citoyens.
Les cibles de l'opération sont responsables des délits de détournement de fonds et de détention irrégulière d'armes meurtrières.
L’enquête évalue les signes de blanchiment d’argent grâce à l’utilisation de crypto-monnaies.
Voir l’article original en portugais
