LE Le parquet allemand a annoncé ce jeudi (19) qui a fermé 47 bourses et services d'échange de crypto-monnaiesau départ de la ville de Francfort-sur-le-Main, dans la région centrale du pays.
Lancée par l'Office central de lutte contre la cybercriminalité et l'Office fédéral de la police criminelle, la task force indique avoir réduit services en ligne utilisés à des fins criminelles.
Selon une déclaration au public, tous les services fermés facilitaient le blanchiment d'argent, en permettant l'enregistrement des clients sans pratiques de connaissance du client, la pratique populaire Connaissance du client.
Apparemment, le Des enquêtes ont été ouvertes suite à la récente affaire de la vente de bitcoins par l'Allemagnece qui a provoqué une pression sur le prix de la monnaie numérique ces derniers mois.
L'Allemagne ferme 47 plateformes d'échange de crypto-monnaies
Selon Déclaration du BKA En Allemagne, les opérateurs des services d'échange désormais fermés sont accusés d'avoir délibérément dissimulé l'origine de fonds criminels à grande échelle.
Cela est dû au fait que, en ne mettant pas en œuvre de manière adéquate les exigences légales pour lutter contre le blanchiment d’argent (le principe dit de « connaître son client »), et les services étaient impliqués dans le blanchiment d'argent et des activités criminelles.
LE l'enquête a révélé que les plateformes étaient destinés à échanger rapidement, facilement et anonymement des crypto-monnaies contre d'autres crypto-monnaies ou monnaies numériques, afin de dissimuler leur origine.
Comme ça, avaient parmi leurs clients criminels impliqués dans des groupes de ransomwareLes traders du darknet et les opérateurs de botnets extorquent des rançons par le biais de ces services. En déposant des fonds sur les plateformes, en les échangeant contre d'autres crypto-monnaies et en les retirant à nouveau, ils ont permis aux criminels présumés de mettre en œuvre des stratagèmes illicites.
Toi Les données des clients des plateformes ont été récupérées par le parquet allemandqui espère approfondir ses enquêtes sur les criminels et leurs opérations de monnaie numérique.
« Identifier les criminels sera essentiel pour lutter contre le blanchiment d'argent », affirment les responsables de l'enquête, qui ont lancé un avertissement à toute personne utilisant les services et pensant qu'ils étaient anonymes.
Dans une note, les enquêteurs ont également annoncé que «Pour lutter de manière durable contre la cybercriminalité, les enquêtes sur le personnel, c'est-à-dire l'identification et la poursuite réussie des criminels, constituent une approche importante et efficace« .
Cependant, comme les cybercriminels sont souvent basés à l'étranger et sont tolérés, voire protégés par certains pays, ils restent souvent inaccessibles aux autorités allemandes, explique le député de Francfort.
Dans note sur le site qui répertorie les 47 courtiers En ce qui concerne les crypto-monnaies fermées, les autorités allemandes indiquent clairement que ceux qui opéraient avec les plateformes s'attendaient à ce que leurs données soient protégées, mais ils avaient tort.
« C'ÉTAIT VOTRE DERNIÈRE AFFAIRE ! Ceci s'adresse à vous, affiliés aux ransomwares, opérateurs de botnet et fournisseurs de darknet : depuis des années, les opérateurs de ces services commerciaux criminels vous font croire que leur hébergement est introuvable, qu'ils ne stockent aucune donnée client et que toutes les données sont supprimées immédiatement après la transaction. Un hub apparemment non réglementé qui vous permet de blanchir le produit de vos activités criminelles sans crainte de poursuites.
De notre point de vue : rien que des promesses en l’air ! Nous avons trouvé vos serveurs et les avons saisis – serveurs de développement, serveurs de production, serveurs de sauvegarde. Nous avons leurs données – et donc nous avons vos données. Transactions, données d’inscription, adresses IP. Notre recherche de traces commence. À bientôt. »
Dans la liste des courtiers fermés, il y a des plateformes qui fonctionnent depuis 2012, ce qui montre que Opération échange final fermé des entreprises frauduleuses en activité depuis longtemps.