Le président de Conseil de Contrôle des Activités Financières (Coaf)Ricardo Andrade Saadi, a exigé une plus grande rigueur dans le suivi crypto-monnaiesselon une note publiée par l'agence brésilienne mardi (3).
L'exécutif a participé à la septième édition de la réunion du Réseau d'agents anti-corruption d'Amérique latine et des Caraïbes (LAC LEN), une réunion qui a réuni des représentants de quatorze pays et des organismes de sécurité mondiaux pour aligner la lutte contre les crimes financiers.
Le Contrôleur général de l'Union (CGU) a ouvert les débats en mettant l'accent sur la lutte contre la corruption sans frontières. La liste des invités comprenait des agents du Federal Bureau of Investigation (FBI), d'Interpol et de la Banque interaméricaine de développement (BID). Le groupe a cherché des moyens d’améliorer la coopération entre les nations et de demander des comptes aux entreprises impliquées dans des fraudes.
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L'agenda technologique a dominé la cinquième séance de débat du forum international. Les dirigeants ont discuté des méthodes de saisie et de confiscation des crypto-monnaies dans le cadre d’enquêtes contre les cartels et les factions. Le chef de la Coaf a souligné que l'utilisation des monnaies par les organisations criminelles est l'un des plus grands obstacles à la justice dans le scénario actuel.
Force de l'analyse Blockchain contre la criminalité
Ricardo Saadi a défendu l’utilisation de l’analyse blockchain comme un puissant outil de renseignement financier. L'exécutif a expliqué que la lecture du code ouvert permet d'identifier les flux d'argent sale.
La technique permet de cartographier les réseaux criminels mondiaux et garantit un soutien à la récupération des biens volés auprès de la population.
Le succès de ces mesures dépend de l'intégration totale entre les autorités de chaque pays. Une coopération structurée entre les unités de renseignement et les organes de poursuite pénale de différentes juridictions crée une barrière contre la fuite des capitaux.
Le gouvernement doit améliorer continuellement les capacités techniques de ses employés pour suivre l'évolution des criminels.
La transition numérique des instruments de blanchiment d’argent impose des obstacles réglementaires et opérationnels à l’État. Le président du conseil a mis en garde contre la nécessité de mettre à jour les méthodologies et d'échanger rapidement les données.
L'harmonisation des procédures entre pays voisins évite la création de paradis pour la dissimulation d'avoirs illicites.
Le rôle du Brésil dans la coopération mondiale
Le Brésil a partagé la présidence de la table des débats avec le Costa Rica. Le secrétaire à l'Intégrité privée du CGU, Marcelo Pontes Vianna, et la procureure Tattiana García Chaves ont mené le cycle d'entretiens avec les délégations étrangères.
Ce forum a débuté fin février et les détails de sa conclusion ont été officiellement rendus publics cette semaine.
La présence de Coaf à la réunion consolide l'engagement du pays à renforcer les mécanismes de prévention de la fraude.
L'État brésilien cherche à améliorer ses tactiques de renseignement financier pour tarir les sources de financement des activités illicites. L'union des forces avec Interpol et le FBI place le Brésil au centre de la lutte contre la cybercriminalité à l'échelle mondiale.
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