La SEC, la Securities and Exchange Commission des États-Unis, a poursuivi vendredi dernier (29) un Texan nommé Nathan Fuller pour avoir exploité une chaîne de Ponzi qui a permis de lever 12,3 millions de dollars auprès d'environ 150 investisseurs.
Selon la plainte, Fuller a promis des bénéfices supérieurs à 100 % en 21 jours, affirmant utiliser des robots basés sur l'IA (Intelligence Artificielle) dans les négociations d'arbitrage sur le marché des cryptomonnaies.
Le suspect a utilisé une partie de l’argent collecté pour honorer ses promesses de paiement, ainsi que pour des dépenses personnelles.
Le dispositif dirigé par Nathan Fuller aurait fonctionné entre octobre 2022 et mi-2024. Au cours de cette période, le suspect a trompé environ 150 investisseurs avec de fausses promesses de rendement, collectant environ 12,3 millions de dollars américains (61,7 millions de reais).
« Fuller a faussement promis à certains investisseurs que leurs investissements généreraient des rendements supérieurs à 40 à 50 % en 30 à 45 jours et a faussement affirmé que les investisseurs pourraient réaliser des bénéfices garantis supérieurs à 100 % en seulement 21 jours. »
Pour convaincre ses victimes, le Texan a déclaré à ses victimes qu'il utilisait « Des robots de trading basés sur l'IA pour effectuer des arbitrages à haute fréquence sur les plateformes de trading d'actifs cryptographiques ».
L'Américain opérait sous le nom de Privvy Investments, LLC, et sous les noms commerciaux Privvy Investments et Gateway Digital Investments.
En outre, il a également promis que les fonds seraient protégés par une caution et une police d'assurance, ainsi qu'assurés par la FDIC, qui fonctionne de manière similaire à la FGC brésilienne. Un autre point évoqué est l’utilisation de faux relevés de compte.
Selon la plainte, les performances de ces robots ne reflétaient pas les promesses et, comme dans toute combine à la Ponzi, Fuller a utilisé l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens.
« Il a détourné au moins 6,2 millions de dollars de fonds d'investisseurs pour des dépenses personnelles. »
Bien que la Commission ne révèle pas plus de détails, il est possible que Fuller soit poursuivi pour fraude électronique et fraude en valeurs mobilières, chacune passible d'une peine maximale de 20 ans de prison.