La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a eu recours à une tactique rare en intentant une action en justice secrète contre Binance.
Cela survient alors que le régulateur financier poursuit sa répression des échanges de cryptomonnaies, Binance et son PDG Changpeng Zhao (CZ) faisant l’objet d’allégations de violations des lois sur les valeurs mobilières, de mélange d’actifs et de détournement de milliards de dollars. des fonds des clients à un tiers appartenant à CZ.
La tactique du secret de la justice n’est pas courante aux États-Unis pour les régulateurs. Il est souvent utilisé devant les tribunaux lorsque l’accusation ou les accusés souhaitent garder des documents confidentiels.
Le tribunal autorise une telle action afin de protéger l’intégrité des informations sensibles ou confidentielles afin qu’elles ne deviennent pas publiques pendant le déroulement de la procédure.
Introduire une action en justice dans le secret de la justice est courant pour les forces de l’ordre dans les affaires pénales, mais étant donné que la SEC est une autorité civile, cette décision est assez inhabituelle.
Les régulateurs civils déposent souvent des actions ouvertes, auxquelles le public a un accès facile et gratuit, car les affaires civiles sont dans l’intérêt public, c’est pourquoi la participation du public et la connaissance de l’action sont autorisées.
Binance x SEC
Selon la SEC, rendre public le procès en cours contre Binance pourrait mettre en péril les enquêtes criminelles ou les poursuites en cours menées par le ministère américain de la Justice (DoJ).
Notamment, le DoJ a envisagé de porter des allégations de fraude, mais a opté pour d’autres voies par crainte d’implications pour les clients, comme cela s’est produit avec l’échange FTX.
En ce sens, l’alternative pourrait être la convocation d’un grand jury, généralement confidentiel aux termes de la loi. Un extrait du manuscrit du DoJ sur le sujet se lit comme suit :
« Pour garantir le secret des audiences du grand jury, la règle fédérale de procédure pénale 6(e) interdit à la plupart des personnes présentes pendant la procédure de divulguer ce qui s’est passé dans la salle du grand jury ; cependant, l’interdiction ne s’applique pas aux témoins.
De plus, le DoJ a peut-être trouvé des lanceurs d’alerte ou des lanceurs d’alerte contre Binance, d’où le recours à des tactiques qui ne compromettent pas le dossier qu’ils construisent.
Les experts pensent que les efforts de la SEC pour éviter de compromettre l’intégrité de l’affaire du DoJ pourraient être un prélude à une inculpation imminente contre Binance.
« Binance ne s’opposera probablement pas au procès pour secret intenté par la SEC de peur de rendre publiques des preuves potentiellement incriminantes ou des allégations criminelles convaincantes liées aux activités de l’entreprise », a déclaré l’ancien chef du Bureau de l’application d’Internet de la SEC, John Reed Stark.
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