La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une ordonnance d’interdiction temporaire pour geler les actifs de Binance.USLa plateforme de Binance qui fonctionne exclusivement aux États-Unis.
L’action en justice, déposée ce jour (6), vise à obtenir l’autorisation de geler les avoirs liés à la BAM Management US Holdings C’est Services de négociation BAMles sociétés de contrôle et d’exploitation de Binance.US.
Allant plus loin, la SEC a poursuivi le Binance.FRLe Binance Global et son fondateur et PDG, Changpeng Zhao, alléguant une série de manquements en matière de conformité et de contrôle. Les allégations incluent des allégations selon lesquelles des sociétés associées à Zhao auraient secrètement accédé à des fonds appartenant à des clients de Binance.US.
La SEC appelle à l’urgence de geler les fonds de Binance.US
La SEC a déclaré que la demande devait être traitée de toute urgence, arguant qu’il y avait un besoin de protéger les actifs des clients et éviter de dissiper les fonds disponibles pour de futures poursuites judiciaires.
Le régulateur a exprimé des inquiétudes concernant des années de comportement inapproprié de la part des accusés, alléguant le mépris des lois américaines, l’évasion de la surveillance réglementaire et des problèmes ouverts liés à divers transferts financiers, ainsi qu’à la garde et au contrôle des actifs des clients.
Un autre aspect de l’ordonnance est la poursuite d’une ordonnance exigeant la justification du non-octroi d’une injonction, ainsi qu’une demande aux défendeurs de rapatrier les actifs actuellement détenus au profit des clients de BAM.
En outre, la SEC demande une ordonnance interdisant la destruction de documents par les défendeurs, ainsi que d’autres mesures supplémentaires.
« La SEC déclare respectueusement que cette mesure est nécessaire pour sécuriser rapidement les actifs des clients et empêcher la dissipation des actifs disponibles pour tout jugement, compte tenu des décennies de conduite violative des défendeurs, de mépris de la loi américaine, d’évasion de la surveillance réglementaire et des questions en suspens concernant divers les transferts financiers et la garde et le contrôle des actifs du client – y compris par les défendeurs qui prétendent ne pas être soumis à la compétence de cette Cour – comme décrit dans la plainte, le mémoire de loi et les documents à l’appui », dit un document déposé par la SEC.
Binance déclare que les fonds des utilisateurs sont en sécurité
Si la demande est acceptée, Binance disposera de cinq jours pour s’assurer que seul Binance.US a accès aux fonds des clients. De plus, dans les 30 jours, tous les actifs des clients seront transférés vers de nouveaux portefeuilles accessibles exclusivement via Binance.US.
La requête déposée faisait allusion à la demande d’une ordonnance d’interdiction temporaire, la SEC notant qu’elle demanderait une injonction préliminaire pouvant inclure un gel des avoirs et « comptabilité vérifiée ».
Dans le procès intenté par la SEC contre Binance, l’agence de régulation américaine allègue que Binance a permis à deux sociétés liées à CZ, Sigma Chain et Merit Peak, d’avoir accès à « Milliards de dollars américains » dans les fonds des clients détenus par BAM Trading.
En réponse au procès, Binance a tenté de rassurer les utilisateurs en déclarant que les fonds des clients sur Binance.US n’étaient jamais en danger.