La Securities and Exchange Commission (SECONDE) a déposé des accusations formelles contre trois plateformes de trading présumées et quatre clubs d'investissement le lundi (22). Le procès allègue que les sociétés ont mené un stratagème frauduleux complexe qui a entraîné une perte de plus de 14 millions de dollars pour les investisseurs particuliers américains.
Le régulateur identifie les entreprises Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co.Ltd. et Cirkor inc. comme les opérateurs des faux courtiers en actifs numériques impliqués dans l’affaire.
La plainte inclut également les clubs d'investissement AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. et Zenith Asset Tech Foundation en tant que participants actifs à l'arnaque.
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Toi l'accusé a attiré ses victimes via des publicités sur les réseaux sociaux et les a dirigées vers des groupes sur l'application de messagerie WhatsApp entre janvier 2024 et janvier 2025.
Les fraudeurs ont gagné la confiance des participants en se faisant passer pour des professionnels de la finance et en promettant des profits basés sur des astuces prétendument générées par l'intelligence artificielle.
Laura D'Allaird, responsable de l'unité Cyber et technologies émergentes de la commission, déclare que «notre plainte allègue une fraude en plusieurs étapes qui a attiré les victimes avec des publicités sur les réseaux sociaux« . Le directeur explique que le groupe a convaincu les utilisateurs de déposer de l'argent sur de fausses plateformes d'échange d'actifs basées sur la technologie Bitcoin (BTC) où les ressources ont fini par être détournées.
Fausses licences et tokens inexistants
Les clubs d'investissement ont incité les investisseurs à ouvrir et approvisionner des comptes sur les plateformes Morocoin, Berge et Cirkor après avoir établi une relation de confiance au sein des groupes en ligne.
Au les entreprises prétendaient faussement détenir des licences gouvernementales pour opérer sur le marché financier et réalisé des offres de jetons de sécurité (STO) sans inscription.
La plainte souligne qu’aucun échange réel n’a eu lieu dans les systèmes numériques et que les sociétés émettant les prétendus jetons n’existaient même pas dans le monde physique.
Les accusés ont détourné les capitaux des investisseurs particuliers et transféré les fonds à l’étranger via un réseau complexe de comptes bancaires et de portefeuilles de cryptomonnaies.
Le système appliquait une nouvelle arnaque lorsque les victimes tentaient de retirer leurs fonds en exigeant le paiement de frais initiaux pour débloquer l'argent qui n'était jamais arrivé.
L'organisme de réglementation cherche à appliquer des injonctions permanentes et des sanctions civiles contre toute personne impliquée dans une fraude organisée afin d'empêcher de nouvelles actions.
Actions judiciaires et alertes consommateurs
L'agence a déposé une plainte auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district du Colorado pour violation des dispositions anti-fraude des lois sur les valeurs mobilières de 1933 et 1934. L'ordonnance du tribunal comprend la restitution des gains mal acquis ainsi que des intérêts avant jugement spécifiquement contre les opérateurs des plateformes Morocoin, Berge et Cirkor.
Le Bureau d'éducation et d'assistance aux investisseurs a émis un avertissement concernant le utilisation d'applications de messagerie populaires par des criminels pour attirer les participants dans une fraude financière. La recommandation officielle conseille aux citoyens de vérifier les antécédents de toute personne proposant des investissements via le site Web du gouvernement Investor.gov avant d'effectuer des transferts.
De cette manière, cette action renforce la surveillance continue des autorités sur l'utilisation abusive de la technologie blockchain pour commettre des escroqueries à la confiance. L'agence réitère que les fraudes en valeurs mobilières qui nuisent aux investisseurs particuliers feront l'objet d'un traitement strict et de poursuites vigoureuses de la part des entités de surveillance.
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