LE Police nationale paraguayenne (PNP) a bloqué l'accès à plusieurs comptes de crypto-monnaie lundi (13), lorsque les forces de sécurité ont saisi des voitures et des objets informatiques dans le cadre d'un siège contre la criminalité électronique à travers le pays. Le démantèlement a touché un gang basé dans la province d'Itapúa.
Un garçon de 18 ans nommé Alex était à l'origine de la fraude de l'organisation, selon les enquêtes. Ce noyau a envahi les portefeuilles financiers des victimes et volé leurs soldes pour acheter des devises telles que le bitcoin et d'autres. En outre, les suspects ont accepté de payer des prix supérieurs aux normes du marché pour conclure la transaction dans les plus brefs délais.y compris le double ou le triple du prix juste pour blanchir l'argent», a déclaré une autorité lors d’une conférence de presse.
Ils ont adopté la tactique des prix gonflés pour accélérer le nettoyage des capitaux volés sur le Web. Ainsi, les jeunes ont accepté de perdre une partie de l’argent du vol en échange de la restitution des fonds sans laisser de trace. Cette manœuvre criminelle a déplacé le montant de Guaranis 9 milliards avant le renversement de la police, ou 1,2 million de dollars américains.
L'équipe de la Direction contre les faits économiques et financiers punissables (DCFPEF) a suivi la trace du gang. Une responsable du secteur du nom de María Rossana Chávez a expliqué à la presse les détails des blocages. Chávez a rapporté que l'union des plusieurs agences d'État pour étouffer le réseau criminel à la frontière avec l'Argentine et à 247 km de la ville de Foz do Iguaçu au Brésil.
Une opération policière confisque les soldes de jeunes hackers
Les agents du pays ont effectué dix arrestations de membres actifs de gangs. Plusieurs jeunes hommes ont travaillé sur tout le territoire paraguayen immédiatement après avoir quitté le lycée, a indiqué le journal local Hoy. Ils ont divisé les montants en petites tranches de 500 000 Guaranis pour tromper les verrous de sécurité des applications.
Les fraudeurs ont ainsi évité de déclencher des alarmes anti-fraude dans les grandes banques de détail. La base criminelle a utilisé huit relevés bancaires pour faire face au principal flux d’invasions. Ensuite, les sommes ont transité par près de deux mille comptes orange pour l’acquisition définitive des actifs cryptographiques.
Le chef de la police Diosnel Alarcón a contribué à déjouer le stratagème depuis les soupçons d'il y a quelques semaines. Alarcón a formé un partenariat avec la procureure Irma Llanos pendant la progression des écoutes téléphoniques et du suivi. Llanos a structuré les demandes légales pour autoriser les invasions des adresses du groupe criminel.
L'ensemble de l'enquête a pris du poids après l'alerte d'une femme de la ville d'Encarnación. Le témoin se méfiait d'une offre généreuse de vendre ses soldes en devises Web. Elle a refusé cette étrange proposition et a apporté les preuves aux patrouilles locales.
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