LE Police fédérale (PF) L'opération Véu de Maia a débuté ce lundi (6) et des agents ont exécuté neuf mandats de perquisition et de saisie contre un groupe axé sur les paris illégaux.
La cible de l'action de la police concerne un prétendu stratagème d'évasion monétaire sur le territoire national.
Les criminels ont utilisé le marché pour crypto-monnaies envoyer des valeurs à l'étranger pour cacher des valeurs.
L’enquête cible la fraude générée par les plateformes sans enregistrement de prévisions de quotas fixes. Des équipes de police effectuent des fouilles personnelles dans six villes de trois États brésiliens.
L’utilisation des crypto-monnaies pour parier sur le blanchiment d’argent entre dans le radar du PF
Le Secrétariat des Prix et Paris (SPA) a identifié les premiers signes de manœuvres financières. Cet organisme lié au ministère des Finances a adressé des rapports d'alerte aux autorités policières.
Le document souligne l'utilisation de quatre-vingt-sept sociétés dans la structure criminelle. Ces sociétés jouaient le rôle d’intermédiaires pour déplacer les ressources des bookmakers irréguliers.
De cette manière, l’argent sale a acquis une apparence nette dans les comptes bancaires et le PF a enquêté pour savoir si les criminels achetaient des actifs cryptographiques pour faciliter le transfert de capitaux en dehors du Brésil.
L'opération effectue des mandats de perquisition dans trois États du pays
Les décisions de justice couvrent les villes de Goiás, Aparecida de Goiânia et Goiânia à ce stade. En outre, l'État de São Paulo enregistre les perquisitions dans les municipalités de São Paulo et Ribeirão Preto.
La police fédérale recherche également des adresses dans les villes du Rio Grande do Sul Porto Alegre et Canoas. La Cour a autorisé la fouille personnelle des cibles afin de recueillir des preuves de détournements financiers.
Une enquête plus approfondie révélera l'identité des dirigeants de l'organisation illicite présumée. La société met en évidence la classification des personnes impliquées dans des délits tels que le blanchiment d'argent.
La sanction pour infractions financières se traduit généralement par des années de prison en régime fermé et les enquêteurs cherchent à découvrir d'autres crimes commis par le gang lors de l'analyse des documents collectés.
Les autorités gardent confidentiels les noms des cibles afin de préserver la progression de la collecte des preuves.
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