Le Département fédéral d'enquêtes (DFI) de Police fédérale argentine (PFA) a démantelé une organisation criminelle mercredi (19).
Le gang a utilisé les données de citoyens vulnérables pour se déplacer 27 milliards de pesos argentins dans des programmes comprenant jusqu'à crypto-monnaies.
Les agents se sont conformés aux ordonnances du tribunal municipal de La Plata et ont arrêté trois personnes accusées d'avoir dirigé ce travail illicite.
L'opération policière s'est déroulée sous la coordination du ministère de la Sécurité nationale après le début des enquêtes au premier semestre de cette année.
Selon l'enquête, les suspects se sont approchés de personnes à faible revenu et ont payé des sommes d'argent pour capturer des photos et des données biométriques. Ces informations personnelles ont été utilisées pour ouvrir des comptes bancaires et des portefeuilles numériques sans le contrôle réel des titulaires.
L'organisation criminelle conservait le contrôle exclusif des téléphones, e-mails et mots de passe liés aux dossiers des victimes.
Les sommes transférées sur ces comptes ont été rapidement retirées, rendant difficile leur traçabilité par les autorités.
Une partie importante du capital illicite provenait de l’exploitation des jeux de hasard dans un casino Internet illégal.
Le groupe a ainsi dispersé la somme à travers des terminaux de paiement, des opérations d’arbitrage fictifs et des négociations avec les cryptomonnaies.
Une femme faisait partie de l'équipe chargée de recruter des victimes dans les rues et d'obtenir des dossiers d'identification.
Deux hommes s'occupaient de la gestion technique des comptes et de la circulation de l'argent dans tout l'écosystème financier.
Mandats de perquisition et de saisie d'actifs en Argentine
Les équipes de police ont localisé neuf adresses liées aux personnes enquêtées dans les provinces de Buenos Aires et de Córdoba. Le Tribunal de Garantie a ordonné que les perquisitions soient effectuées avec le soutien d'unités tactiques spécialisées.
La police a confisqué une arme à feu de neuf millimètres lors de perquisitions dans les propriétés visées par l'action.
Ces armes ont donné lieu à une accusation supplémentaire contre les personnes impliquées pour détention illégale d'une arme de guerre.
Outre le revolver, les agents ont récupéré dix-sept téléphones portables, une voiture de luxe, des ordinateurs, des distributeurs de cartes et des dizaines de supports de stockage.
Le total collecté comprend des sommes en espèces provenant de quatre pays différents, l'accent étant mis sur les montants en pesos et en dollars locaux.
Interpellations sur le fait et évolution de l’enquête policière
Les trois suspects arrêtés sont des citoyens argentins, adultes et sont en garde à vue pour association illicite.
L'inspection criminelle cherche désormais à identifier d'autres membres qui ont financé ou dirigé la tête du réseau criminel.
Les enquêtes policières se poursuivent pour neutraliser la structure du blanchiment d'argent et bloquer d'autres canaux de dissimulation d'avoirs.
De cette manière, les enquêteurs entendent récupérer des actifs et empêcher la poursuite de la fraude financière avec les cryptoactifs.
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