LE La Police fédérale (PF) lance l'opération Promesse vide jeudi (5) pour démanteler un système de fraude et bloquer le solde de crypto-monnaie des personnes faisant l'objet d'une enquête. Les agents ont appelé des courtiers spécialisés dans le marché numérique pour bloquer les comptes liés à un gang basé dans la ville de Natal, dans le Rio Grande do Norte.
Selon le PF, le groupe a caché l'argent volé aux investisseurs en achetant des monnaies virtuelles. L’enquête a révélé l’utilisation intensive des crypto-monnaies comme mécanisme central pour dissimuler l’origine des capitaux illicites.
Les suspects ont converti les bénéfices de l'arnaque en actifs numériques pour tenter d'échapper aux radars des autorités de contrôle financier du pays. Le tribunal a autorisé la restriction immédiate de ces fonds blockchain pour garantir une indemnisation aux victimes à l’avenir.
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L'enquête de la société porte sur les crimes contre le système financier national et les tactiques sophistiquées de blanchiment d'argent. Les autorités n'ont pas divulgué les noms des sociétés impliquées dans l'enquête, ni des individus. De plus, les montants bloqués n’ont pas été divulgués, y compris en cryptomonnaies.
Les policiers ont constaté une incompatibilité flagrante entre les mouvements de plusieurs millions de dollars du gang et les revenus officiellement déclarés aux organismes de recouvrement des impôts de l'État.
La Police Fédérale a découvert la manière dont les criminels appelaient sur les réseaux sociaux pour convaincre les victimes d'investissements à haut rendement
L’organisation criminelle a utilisé une structure commerciale écran pour collecter des fonds auprès de personnes recherchant des alternatives d’investissement. Les escrocs ont promis des profits élevés grâce à de prétendues opérations sur le marché international des changes.
La promesse de gains faciles et garantis a été le principal outil pour attirer les capitaux des épargnants inexpérimentés.
L’attraction de nouvelles cibles s’est faite grâce à une concentration agressive sur les médias sociaux. Les membres du gang ont publié des photos et des vidéos montrant des résultats financiers impressionnants et ont falsifié des feuilles de calcul de rentabilité.
Le scénario de réussite fabriqué véhiculait une fausse image de sécurité et de prospérité pour convaincre le public de transférer son épargne.
L'offensive des agents fédéraux a donné lieu à trois mandats de perquisition et de saisie à des adresses liées aux dirigeants du projet au Natal. Le pouvoir judiciaire a également ordonné la saisie physique des biens de grande valeur du gang, avec la saisie de véhicules et le blocage de la vente de propriétés achetées avec l'argent des fraudes.
Les autorités maintiennent le gel des comptes bancaires traditionnels parallèlement au gel des avoirs détenus chez les courtiers en cryptomonnaies.
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