Les autorités taïwanaises ont mené une opération à grande échelle contre un échange de cryptomonnaie, aboutissant à l’arrestation du co-fondateur de l’entreprise Échange d’asl’une des principales bourses du pays.
Le cofondateur de l’entreprise, David Pan, et 13 autres employés ont été arrêtés lors d’une série de descentes de police.
Selon les médias locaux, le propriétaire du courtier a été arrêté à son domicile, où une grosse somme d’argent et environ 108 millions de dollars taïwanais (environ 3,48 millions de dollars américains) en crypto-monnaies ont été saisis.
Les autorités accusent Pan et son équipe d’avoir trompé les investisseurs avec de fausses promesses, entraînant des gains illicites d’environ 200 millions de dollars taïwanais (environ 6,4 millions de dollars américains).
Des publicités aux promesses douteuses
L’enquête a révélé que Pan utilisait les réseaux sociaux, tels que Facebook et Instagram, pour diffuser des publicités trompeuses, promouvant ainsi des programmes pour devenir riche rapidement. Des centaines d’investisseurs en cryptomonnaies sont tombés dans ces pièges au cours des trois dernières années.
Malgré les troubles, Ace Exchange a déclaré que ses opérations restaient normales et, dans un communiqué publié sur son site officiel, la société a déclaré que les actions de la police se concentraient sur les « jetons » et non sur les opérations de l’échange lui-même.
Wang Chenhuan, président d’ACE Exchange, a déclaré que la société coopérait avec les autorités en tant que témoin et a souligné que les activités illégales étaient liées à certaines pièces cotées en 2019.
« ACE coopère à l’enquête en tant que témoin. Certains médias ont rapporté que nos employés étaient impliqués dans cette affaire, ce qui est faux. Nous avons envoyé une lettre aux médias pour corriger cela. Le président Wang Chenhuan s’est engagé à garantir la conformité légale de la bourse depuis qu’il a pris la présidence. Il coopérera pleinement à l’enquête sur les incidents criminels présumés et retirera la pièce ciblée par l’enquête.a déclaré l’entreprise sur son blog officiel.
Ace Exchange a également annoncé la suppression de la crypto-monnaie MOCT/TWD et a assuré que les fonctions de dépôt et de retrait fonctionnent.
Malgré la déclaration du courtier, les enquêtes indiquent que les opérations d’ACE impliquaient plus qu’une simple plateforme de cryptomonnaie, les propriétaires étant soupçonnés d’avoir orchestré un stratagème sophistiqué pour tromper les investisseurs.
Selon les autorités, ils auraient attiré les investisseurs en leur promettant que certaines crypto-monnaies cotées en premier sur ACE seraient cotées sur d’autres bourses réputées, tant au niveau national qu’international.
Ils ont positionné ces monnaies pratiquement sans valeur comme des investissements technologiques de pointe avec un fort potentiel futur. Cependant, en réalité, il ne s’agissait que de « shitcoins », un terme qui désigne des crypto-monnaies sans valeur réelle ou potentielle.
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