La Police Civile du District Fédéral (PCDF) a lancé le troisième phase de l'Opération Sans Réserves mardi (16), pour démanteler une faction criminelle spécialisée dans la criminalité numérique. L'action a abouti à arrestation de six personnes accusé d'avoir consommé jusqu'à crypto-monnaies pour blanchir l'argent des escroqueries virtuelles appliquées sur tout le territoire national.
L'enquête a révélé que le groupe a déplacé environ 13 millions de reais au cours des deux dernières années. Le système utilisait l’infrastructure de crypto-monnaie pour tenter de rendre le suivi bancaire plus difficile.
LE Le Tribunal des Garanties du Tribunal du District Fédéral de Justice (TJDF) a déterminé blocage et liquidation immédiats des actifs cryptographiques identifiés dans les portefeuilles liés à ceux enquêtés.
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Au les autorités n'ont pas divulgué la valeur du montant payé ni comment la vente de crypto-monnaies contre du réal brésilien s'est produite. En outre, les noms des prisonniers faisant l’objet de l’enquête n’ont pas été rendus publics.
La mesure vise à décapitaliser le organisation qui maintenait un chiffre d'affaires quotidien estimé à 20 000 reais avec la pratique de la fraude en ligne.
Le mode de fonctionnement du gang implique une répartition des tâches qui aboutit à la conversion des valeurs en monnaies numériques dans les bureaux de change du pays. Paraguay. Les membres arrêtés à ce stade, dits «tripeiros», gérait des comptes de tiers et exploitait la technologie financière nécessaire pour nettoyer l’argent sale.
Les criminels ont commencé le processus en clonant des sites Web et des profils de réseaux sociaux de véritables auberges pour attirer les victimes à la recherche d'un logement. Ces escroqueries sont appelées phishing. Les paiements effectués par les consommateurs trompés allaient sur les comptes orange avant d’entrer dans le circuit cryptoactif pour le blanchiment final.
La structure technologique du système allouait 30 % de tous les bénéfices aux opérateurs chargés de déplacer les crypto-monnaies et de cacher la piste financière. Les administrateurs des pages clonées gardaient la moitié de la somme récoltée, tandis que les titulaires des comptes loués («oranges“) a reçu la part restante de 20 %.
Une enquête ouverte en 2024 a déjà conduit à l'arrestation de 17 personnes
La police civile a indiqué dans un communiqué avoir commencé à surveiller les activités numériques du groupe en novembre 2024, lors de la première phase de l'opération contre les administrateurs des faux sites Internet.
Une deuxième étape a eu lieu en mars 2025 et s'est concentrée sur les responsables de la création technique de profils clonés utilisés pour tromper les consommateurs.
L'enquête policière a totalisé dix-sept arrestations de personnes impliquées dans le projet de fausses auberges à Pirenópolis jusqu'à la date de la dernière opération.
Les enquêteurs ont identifié, rien que dans le District fédéral, quatre-vingt-trois victimes qui ont perdu de l'argent en interagissant avec la structure frauduleuse mise en place sur Internet.
Des mandats d'arrestation temporaire et de perquisition à domicile ont été exécutés dans les villes de Goiânia (GO), Belém (PA) et Taboão da Serra (SP) avec le soutien de la police locale.
Le 18e commissariat de police de Brazlândia coordonne le travail visant à identifier d'autres branches possibles de ce réseau qui utilise la technologie pour nuire aux citoyens.
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