LE Police Civile (PCRJ) et Ministère Public de l'État de Rio de Janeiro déclenché le Opération Pecunia Obscura ce mercredi (4) contre un réseau frauduleux ayant un lien direct avec «Pharaon des Bitcoins« . L'action vise à démanteler un groupe soupçonné d'avoir volé environ 320 millions de reais à des entreprises technologiques et de cacher des capitaux illicites.
Les procureurs ont identifié l'envoi de sommes élevées à l'étranger via des plateformes de paiement. crypto-monnaies. L’utilisation de la technologie a servi de mécanisme rendant difficile le suivi des transactions par les autorités de contrôle financier.
Le Conseil de contrôle des activités financières (Coaf) a détecté un volume d'argent inhabituel dans les comptes des personnes interrogées pendant cinq ans. Le rapport fait état de transferts en faveur de la société GAS Consultoria.
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La société appartient à Glaidson Acácio dos Santos, surnommé le « Pharaon des Bitcoins ». L'homme d'affaires est arrêté pour avoir géré des systèmes pyramidaux avec des actifs virtuels au Brésil.
L'ampleur de l'offensive de rue
L'opération mobilise des commissariats spécialisés pour exécuter quatre mandats d'arrêt et 23 ordres de perquisition et saisie. Le tribunal a autorisé le blocage de 150 millions de reais sur des comptes bancaires et la saisie des biens des suspects.
Les agents ont arrêté trois personnes tôt le matin. Les équipes visitent des adresses dans les villes d'Armação dos Búzios, Saquarema et Araruama, ainsi que des cibles à Niterói, São Gonçalo et des quartiers de la capitale Rio de Janeiro.
Le gang a des succursales en dehors de Rio de Janeiro. L'offensive se déroule dans un format intégré avec les forces de sécurité du Minas Gerais et du Maranhão pour lever le siège contre les dirigeants du projet.
FONCTIONNEMENT | Commissariat de police pour vols de capitaux et vols de marchandises (DRFC-CAP) du Secrétariat d'État à la police civile (Sepol) et le Centre de lutte contre la cybercriminalité du Groupe d'action spéciale de lutte contre le crime organisé du ministère public de l'État de Rio de Janeiro… pic.twitter.com/vcJjG5IUL9
– Police civile RJ (@PCERJ) 4 mars 2026
Les prisons du Nord-Est et l'origine de la criminalité
La police civile du Maranhão (PCMA) a fourni un soutien tactique et exécuté des mandats d'arrêt dans la région de Grande Ilha. Les policiers ont arrêté deux hommes dans les quartiers de la ville de São José de Ribamar.
L'un des suspects faisait l'objet d'un mandat d'arrêt non exécuté et a été détenu dans une copropriété. La deuxième cible a été arrêtée pour possession de munitions à usage restreint lors de la perquisition de son domicile par les agents.
L'enquête a débuté en mars 2021 après qu'une entreprise a signalé un premier détournement d'un million de reais. Les criminels ont exploité une faille dans le système d'une société financière en utilisant de faux documents.
L'enquête accuse les membres d'une organisation criminelle, de détournement de fonds et de falsification d'archives publiques. Le groupe a eu recours à des dizaines de sociétés écrans pour blanchir l’argent volé au moyen de dépôts fractionnés en espèces.