La Police Civile de l'État de Roraima (PCRR) a lancé une vaste opération contre l'organisation criminelle transnationale Train d'Araguay ce mardi (16) et des agents ont réussi à arrêter le principal opérateur financier du groupe à l'aéroport international de Galeão, situé dans la zone nord de Rio de Janeiro.
L'enquête indique que l'homme capturé était responsable du blanchiment d'argent pour le compte de la faction vénézuélienne.
LE le suspect a déplacé plus de 300 millions de reais en crypto-monnaies au cours de la dernière année. L'action coordonnée s'appelait Opération Rota do Norte et visait les structures logistiques du gang.
Un véhicule Porsche a fini par être saisi par les équipes de police alors qu'il se conformait aux décisions de justice.
Offensive policière dans six États contre le trafic d'armes au Brésil impliquant une faction vénézuélienne
Le travail d'enquête a bénéficié du soutien du ministère de la Justice et de la Sécurité publique (MJSP) pour intégrer les forces de l'État.
Les policiers ont exécuté 25 mandats d'arrêt préventifs et plus de 30 mandats de perquisition et de saisie.
Les enquêtes se déroulent simultanément dans les États de Amazonas, Roraima, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais et Paraná.
L'objectif des équipes est de mettre un terme au commerce illégal des armes de guerre fournies par le groupe.
L'enquête a identifié l'envoi de fusils et de mitrailleuses de gros calibre à d'autres factions installées sur le territoire national.
Les rapports font état d'un approvisionnement régulier en arsenaux des membres du Commandement Rouge (CV).
Utiliser les actifs cryptographiques et l’intelligence financière pour cacher les profits
La surveillance des flux de capitaux a joué un rôle central dans la découverte de la localisation des membres du noyau criminel. Le Secrétariat national à la sécurité publique (SENASP) a utilisé des cellules technologiques spécialisées pour suivre les transactions électroniques.
Le choix d’utiliser des cryptoactifs a servi à tenter de dissimuler l’origine des ressources obtenues grâce aux délits.
Les criminels cherchaient ainsi à empêcher les autorités de contrôler les sommes collectées sur le marché intérieur.
Le secrétaire Chico Lucas a expliqué que l'étouffement des liquidités des factions empêche l'expansion du pouvoir sur les territoires.
La rétention de fonds numériques réduit la capacité de financer de nouveaux comportements illicites des gangs.
Désarticulation du leadership et continuité des enquêtes dans le réseau
L'ancien chef suprême de la faction vénézuélienne, connu sous le nom de code Niño Guerrero, a fini par être tué lors d'une action militaire.
Malgré la perte du principal dirigeant, les cellules opérationnelles du groupe ont continué à être actives dans plusieurs régions brésiliennes.
L’union des données entre États permet de cartographier les voies empruntées par le blanchiment d’argent international.
Les enquêteurs cherchent à identifier d’autres agents ayant collaboré à la triangulation des comptes bancaires et des portefeuilles de cryptomonnaies.
Les procédures de fouille se poursuivent pour regrouper tous les documents collectés par les commissariats de police.
La police civile de Rio de Janeiro a publié une vidéo au moment de l'arrestation du suspect à l'aéroport de Galeão.