Une méga-opération contre un système international de blanchiment d’argent a abouti à l’arrestation de plusieurs Argentins et Chinois, soupçonnés d’avoir acheté des crypto-monnaies au Paraguay, à la frontière avec le Brésil, pour cacher des délits.
La Police de sécurité aéroportuaire argentine (PSA) était chargée d’exécuter les mandats de perquisition, de saisie et d’arrêt. Les suspects ont été conduits en prison et sont toujours sous la garde de la justice locale.
L’organisation criminelle est associée à une chaîne de supermarchés chinois, située en Argentine. La principale ligne d’enquête concerne les crimes contre l’ordre économique et financier, y compris le blanchiment d’argent.
Des Chinois et des Argentins soupçonnés d’avoir acheté des crypto-monnaies pour des délits se sont rendus au Paraguay
Le PSA a réalisé 26 perquisitions dans la région métropolitaine de Buenos Aires, dont une à Puerto Iguazú (Misiones), une ville située dans la région triple frontière, à 18 kilomètres des chutes d’Iguazú.
Au cours de l’action, les policiers ont localisé plusieurs biens appartenant aux personnes soupçonnées d’avoir commis des délits, ainsi que des documents de fraude. Ainsi, les policiers ont arrêté 15 personnes et détourné 16 véhicules, soit plus de 600 mille dollars et 24 millions de pesos en espèces, or, armes à feu et munitions.
De plus, des compteurs d’argent, une machine de minage de cryptomonnaies et d’autres éléments de preuve se trouvaient sur place.
L’enquête a commencé en 2020
L’enquête a débuté en juin 2020 sous la direction du ministère public fédéral argentin, après qu’un véhicule de contrôle de la gendarmerie nationale dans la province de Buenos Aires ait saisi près de cinq millions de pesos cachés sous le siège d’une voiture.
Les agents du PSA ont examiné les téléphones portables saisis auprès de leurs occupants et ont approfondi leurs investigations.
Les enquêteurs ont constaté l’existence d’une organisation composée d’une large structure dirigée par des citoyens chinois avec des partenaires argentins et colombiens.
Avec pour objectif principal de blanchir des marchandises, ses associés collectaient de l’argent dans les supermarchés pour le transporter caché dans les fonds cachés des voitures vers les bureaux de change et les sociétés de blanchiment d’argent.
À d’autres occasions, les suspects se sont rendus à la triple frontière pour traverser par voie terrestre jusqu’au Paraguay. Ils effectuaient également des opérations de cryptomonnaie et utilisaient des « oranges » pour cacher leurs avoirs.
En conséquence, la police a saisi 16 véhicules haut de gamme, 639 418 dollars, 24 104 763 pesos, 16 155 euros, 4 000 604 guaranis entre autres devises en espèces, 407 grammes d’or, deux portefeuilles froids de crypto-monnaie, entre autres.
Les personnes arrêtées lors de cette opération sont deux femmes et 13 hommes, qui restent détenus au secret et à la disposition du Tribunal fédéral. Il s’agit de l’un des plus grands stratagèmes détectés par les autorités argentines, et l’enquête se poursuit pour identifier d’autres suspects.
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