LE Police civile de Santa Catarina (PCSC) s'est conformé aux ordres de perquisition du tribunal contre un couple dans la région sud du pays ce mercredi (17), lorsque les agents de sécurité ont lancé une opération opération d'enquête sur le détournement de fonds de 9 millions de reais d'une entreprise de Santa Catarina.
Lors de l’action policière, les équipes ont localisé et confisqué plusieurs cryptomonnaies stockées en possession des suspects. Le montant confisqué dans les portefeuilles en garde personnelle a atteint un total de 72 000 dollars américains, ce qui, selon le PCSC, est la plus grande saisie de ce type dans l'histoire.
La Commissariat de Police Antifraude (DCE) de la Capitale a coordonné les perquisitions avec l'appui de la Commissariat de Répression de la Délinquance Informatique (DRCI).
Les deux unités appartiennent à la Direction nationale des enquêtes criminelles (DEIC) et ont uni leurs forces pour traquer les ressources cachées.
Pour trouver les fonds sur le réseau, les chercheurs se sont appuyés sur le support technique de l'entreprise Analyse en chaîne. Ce partenariat a permis d’utiliser les plateformes Reactor et Wallet Scan pour identifier la localisation exacte des actifs cryptographiques.
Les enquêtes policières ont débuté il y a trois mois pour enquêter sur un schéma de fraude au sein d'une entreprise. Les agents ont découvert des preuves de retraits continus de ressources effectués par l'un des partenaires de l'entreprise concernée.
L'argent détourné de la personne morale a afflué vers les comptes bancaires d'une entreprise liée au la femme de l'accusé. De cette manière, le stratagème cherchait à induire les autorités en erreur sur la destination finale des capitaux volés.
Après avoir parcouru les comptes de la femme, le montant est restitué au domaine financier propre du suspect. Les dynamiques menées au fil des années constituent des signes de blanchiment d’argent.
Les policiers ont exécuté deux mandats d'arrêt à Florianópolis pour recueillir des preuves et des biens auprès du couple impliqué. Le tribunal a également ordonné le blocage des comptes des personnes faisant l'objet de l'enquête jusqu'à un plafond de 9 millions de reais.
Les produits de luxe sont sur la liste des confiscations de la justice
En plus du solde de crypto-monnaiesla décision du tribunal a rendu les propriétés de la famille indisponibles à la vente. Les agents ont collecté des objets de haute qualité sur le site de recherche pour garantir l'indemnisation des victimes.
La liste des saisies comprend des bijoux, des montres coûteuses et divers objets de créateurs. L’ensemble des biens luxueux a fini par être retenu par l’État dans le cadre des mesures conservatoires à l’encontre des suspects.
Les juges ont interdit aux deux prévenus de quitter le pays et ont ordonné la rétention de leurs passeports. L'associé de l'entreprise a également été immédiatement démis de ses fonctions de direction afin d'éviter de nouvelles pertes.
« La saisie de crypto-monnaies auto-déposées démontre l'évolution des techniques d'enquête visant à suivre et à récupérer les actifs numériques, de plus en plus utilisées dans les programmes de dissimulation d'actifs et de blanchiment d'argent.», ont indiqué les autorités.
Les cibles de l’action policière doivent répondre des délits de détournement de fonds majeurs et de blanchiment d’argent devant la justice étatique.
L'abus de confiance dans le milieu des affaires a aggravé la situation juridique des personnes impliquées dans le projet.
La récupération de ces valeurs démontre la force de la coopération entre les différentes unités de sécurité publique.
Le suivi des données dans les transactions financières combat le sentiment d’impunité dans le cyberespace.
Voir l’article original en portugais
