LE Cour de Justice du District Fédéral et des Territoires (TJDFT) a condamné l'accusé Daniel Uribe Arteaga à une peine de 8 ans, 10 mois et 15 jours de prison pour les délits de détournement de fonds majorés de fraude électronique et de blanchiment d'argent.
La décision, rendue par le juge Márcio Evangelista Ferreira da Silva, marque également une autre collaboration entre la police brésilienne et les émetteurs de stablecoins, en l'occurrence Tether (USDT).
Selon les documents judiciaires, Daniel se faisait passer pour un homme d'affaires espagnol prospère, résidant à Barcelone, qui gagnait des millions chaque semaine en important des iPhones et en opérant au Paraguay.
🟠Recevez des conseils Bitcoin des plus grands experts du marché.
En utilisant un récit sophistiqué et en s'appuyant sur la confiance de comptables et d'amis communs, il a convaincu la victime de transférer 1,5 million USDT (Tether) sous la promesse d'un profit de 2 % sur une transaction d'échange.
Après avoir reçu les actifs numériques le 25 novembre 2024, l'accusé a envoyé les fonds vers plusieurs portefeuilles et courtiers tels que Bybit et OKX, coupant ainsi le contact avec la victime.
L'enquête a montré qu'il a utilisé une partie de l'argent pour acheter des articles de luxe chez Louis Vuitton et s'est enfui en jet privé vers Panama. Des sites comme Chess.com montrent qu'il a eu une carrière de joueur d'échecs dans le passé, avant de se lancer dans la triche.
L'émetteur de l'USDT, Tether, a gelé le solde volé par un Colombien en collaboration avec les autorités brésiliennes chargées de l'application des lois.
L’un des points qui a retenu l’attention dans la phrase était la validation de l’action policière auprès de l’entreprise émettrice du jeton.
LE La Police Civile du District Fédéral (PCDF) a géré, en coopération directe avec Tether Operations Limited, le blocage administratif de 1 095 003 USDT (environ 73,5% du total volé).
La défense de l'accusé a tenté d'infirmer ces preuves, affirmant que les communications par courrier électronique avec l'entreprise dans les îles Vierges britanniques violaient les traités de coopération internationale.
Cependant, le juge a rejeté cette thèse, estimant que la mesure était nécessaire en raison de « la forte volatilité, la circulation rapide et la facilité de dissimulation » des actifs virtuels.
Le juge a souligné que le Attache a la capacité technique de surveiller et de restreindre les portefeuilles, ce qui rend sa coopération essentielle pour éviter que les avoirs de la victime ne soient vidés.
De cette manière, la décision renforce la légitimité d’une action directe visant à geler les pièces stables en cas d’urgence.
Condamné à la prison et à restituer l'argent à la victime
La condamnation mentionne également le délit de blanchiment d'argent, Daniel ayant tenté de dissimuler l'origine des fonds par de multiples transferts et conversions en actifs.
En plus de la peine de prison en régime fermé, l'accusé a été condamné à indemniser la victime de 404 997,00 R$, un montant correspondant au montant qui n'a pas été récupéré par le blocage de Tether.