Les autorités chinoises ont arrêté un groupe de 458 personnes pour blanchiment d’argent, soupçonnant des liens avec d’autres crimes tels que les escroqueries en matière d’amour, d’investissement et d’achats en ligne. Le montant impliqué dans ces projets atteint 470 millions de yuans, soit l’équivalent de 315 millions de R$.
L’information a été publiée vendredi dernier (25) par le Hong Kong Economic Journal (HKEJ), qui a également révélé que des criminels avaient acheté des comptes bancaires de résidents et d’étrangers pour tromper les autorités.
Une autre tactique utilisée par le groupe consistait à voler des identités pour ouvrir des comptes dans d’autres banques, dans le but également de les utiliser à des fins de blanchiment d’argent.
Suspects âgés de 15 à 82 ans
Sur le groupe de 458 personnes arrêtées, le HKEJ a indiqué que 330 étaient des hommes et 128 des femmes. Une autre information qui retient l’attention est l’âge des détenus, allant de 15 à 82 ans.
Les escroqueries appliquées étaient les plus diverses, allant des escroqueries liées aux appels téléphoniques, à l’amour, à l’investissement, à la recherche d’emploi et aux achats en ligne. Quoi qu’il en soit, l’opération s’est concentrée sur le blanchiment d’argent, pratiqué après les premiers délits.
Selon les estimations, le groupe est soupçonné d’avoir blanchi 110 millions de yuans (74 millions de reais) via des retraits d’espèces et des échanges de cryptomonnaies entre octobre 2022 et juin 2023. Au total, les escroqueries auraient atteint 470 millions de yuans (315 millions de reais).
L’une des tactiques utilisées par les criminels était l’achat de comptes bancaires de résidents locaux et d’étrangers. Le montant offert pour chaque compte était compris entre 300 et 1 500 yuans (200 à 1 000 R$). Une autre tactique consistait à voler des identités pour ouvrir des comptes dans d’autres banques.
« La police a également découvert un compte contrôlé par des membres de la Triade »a souligné le Hong Kong Economic Journal. « De janvier de l’année dernière à février de cette année, des paris présumés illégaux de plus de 200 millions de yuans (134 millions de reais) ont été reçus. L’un des comptes était associé à une arnaque aux achats en ligne impliquant 40 victimes.
La Chine continue de faire pression sur les criminels qui utilisent les crypto-monnaies
Bien que les crypto-monnaies soient interdites en Chine depuis 2021, la plupart des arrestations ne sont pas liées à des investissements dans de tels actifs, mais à d’autres délits.
Outre le cas ci-dessus, un autre exemple est la récente condamnation d’un membre du Parti communiste chinois (PCC) à la prison à vie. Selon les allégations, Yi Xiao aurait accepté des pots-de-vin de la part de mineurs de cryptomonnaies, une activité également interdite dans le pays au cours de la dernière décennie.
Avant cela, en août également, un autre homme avait été arrêté pour avoir acheté des crypto-monnaies avec sa carte bancaire. Afin de recevoir environ 100 R$ pour réaliser la transaction pour une connaissance, l’individu a fini par payer une amende équivalant à 3 400 R$ et a été condamné à 9 mois de prison.
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