Ce ne sont pas des jours faciles pour KuCoin. L’échange de crypto-monnaie a enregistré une sortie nette de plus de 780 millions de dollars sur plusieurs réseaux au cours des dernières 24 heures après que le ministère américain de la Justice (DOJ) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont déposé des accusations contre la société mardi.
Les données de la société d’analyse de crypto-monnaie Nansen ont montré que KuCoin a enregistré une sortie totale de 882 millions de dollars au cours des dernières 24 heures jusqu’à mercredi matin (27), sur plusieurs réseaux. Dans le même temps, la bourse a enregistré une entrée de 99 millions de dollars, ce qui a entraîné une sortie nette de 783 millions de dollars.
L’ensemble de données couvre les flux sur les principales blockchains du marché, à savoir Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Fantom et Polygon.
KuCoin constate des retraits massifs après des accusations
Les sorties importantes de KuCoin interviennent après que le DOJ a révélé mardi l’acte d’accusation contre la société et deux de ses fondateurs. Comme l’a rapporté CriptoFácil, l’accusation a déclaré que les personnes mentionnées avaient permis le mouvement de 9 milliards de dollars américains de « fonds suspects et criminels ».
Selon le communiqué, la bourse et deux de ses fondateurs, Chun Gan et Ke Tang, ont conspiré pour exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence et pour violer le secret bancaire.
Les procureurs accusent également les personnes mentionnées de ne pas maintenir un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d’argent.
Dans le même temps, la CFTC a intenté une action civile parallèle contre KuCoin, accusant les sociétés qui gèrent collectivement la bourse de « violations multiples ».
Selon les données de Nansen, la bourse possède 5,1 milliards de dollars américains en crypto-monnaies. La réserve Bitcoin de KuCoin est d’environ 6 277 BTC, tandis que sa réserve Ethereum totalise 99 359 ETH, selon les données de CryptoQuant.
« Du point de vue de la chaîne, [a KuCoin] ok », a écrit Ki Young Ju, fondateur et PDG de CryptoQuant, dans un article. « Les retraits de BTC et d’ETH ont augmenté, principalement grâce aux utilisateurs particuliers, avec un léger impact sur la réserve totale. Ils ne semblent pas mélanger les fonds des clients et disposent de réserves suffisantes pour traiter les retraits des utilisateurs.
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