La Commission de Contrôle des Activités Financières (COAF) a participé à la 11e Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption (CoSP UNCAC), tenue à Doha, au Qatar.
L'événement s'est déroulé du 15 au 19 décembre et a permis la présentation des stratégies brésiliennes de suivi des flux illicites dans les nouvelles technologies.
La délégation brésilienne comprenait des représentants de plusieurs organismes fédéraux, tels que la Police fédérale (PF), le Bureau du Procureur général (AGU) et le Contrôleur général de l'Union (CGU).
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Le groupe a partagé ses expériences en matière de production de renseignements financiers pour lutter contre la corruption qui facilite d'autres délits économiques et la dissimulation d'actifs.
Résolution sur les crimes environnementaux et les flux illicites
L'un des principaux résultats de la conférence a été l'approbation d'une résolution menée par le Brésil et la Namibie sur la prévention de la corruption dans les crimes qui affectent l'environnement. Le texte final reconnaît que des pratiques telles que exploitation minière illégale et trafic de bois ils génèrent d’importantes quantités d’argent et affaiblissent les politiques publiques de préservation.
Le document souligne la nécessité de renforcer les mesures d'intégrité dans les processus de concessions, de licences et d'autorisations environnementales pour éviter la fraude administrative.
En outre, la résolution encourage l'utilisation d'informations sur le bénéficiaire final pour faciliter la récupération des avoirs détournés et l'identification de qui finance la dévastation.
La transparence gouvernementale et la participation sociale apparaissent comme des outils fondamentaux dans la lutte contre le blanchiment d'argent associé aux crimes écologiques.
La COAF a apporté un appui technique aux négociations et a articulé les points avec le ministère des Affaires étrangères (MRE) pour consolider ces engagements internationaux.
Surveillance des cryptomonnaies et crime organisé
Le Conseil a également intégré un panel spécifique sur les liens entre la corruption et les organisations criminelles sophistiquées qui infiltrent l'économie formelle. Les représentants ont cité des cas impliquant l’utilisation de fintechs et de monnaies telles que Bitcoin (BTC) dans des programmes complexes de blanchiment d’argent et de dissimulation de capitaux.
La présentation a mis en évidence les progrès récents du Brésil dans le renforcement des règles applicables au secteur des crypto-monnaies et dans la surveillance des domaines considérés comme présentant un risque financier élevé. Le corps a souligné le croissance des déclarations de transactions suspectes et l’accent mis sur les analyses sur les crimes commis par de grands groupes organisés utilisant la technologie blockchain.
La modernisation des systèmes d'analyse comprend le recours croissant à l'intelligence artificielle et aux modèles prédictifs pour accroître la capacité de réponse de l'État à ces menaces. De cette manière, la technologie aide à identifier les structures financières cachées qui exploitent les vulnérabilités réglementaires pour nettoyer les ressources obtenues illégalement.
Le Brésil a réaffirmé son engagement en faveur de la coopération internationale à travers des réseaux tels que le Groupe latino-américain d'action financière (GAFILAT) et le Groupe Egmont. Enfin, l'équipe brésilienne a tenu des réunions bilatérales avec des représentants de l'Union européenne et d'Interpol pour aligner la lutte contre les flux financiers numériques mondiaux.
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