La police britannique a signalé mardi dernier (7) l'arrestation de deux hommes impliqués dans une escroquerie sophistiquée contre des investisseurs en crypto-monnaie. Selon les accusations, le duo aurait mené une attaque d'usurpation d'identité sur le site Internet. Blockchain.comprobablement le portefeuille Bitcoin en ligne le plus célèbre du marché.
Au total, le coup d’État aurait donné 36,6 millions de reais (5,7 millions de livres sterling) à des criminels. Les autorités ont confisqué plusieurs biens du duo, qui serviront à indemniser les victimes.
Considéré comme le principal protagoniste de l'opération, l'un d'eux purgera 4 ans de prison. Le second a été condamné à une peine moindre de 15 mois seulement.
La police confisque de l'argent liquide, des crypto-monnaies, des voitures et des œuvres d'art du duo
Les prisonniers étaient deux Britanniques, Jake Lee (38) C'est James Heppel (42). Les enquêtes ont commencé en 2018 après que Lee a été arrêté pour blanchiment d'argent, ce qui a conduit à la découverte qu'il était le principal personnage de l'attaque d'usurpation d'identité contre Blockchain.com.
En bref, les utilisateurs du site ont saisi des données pour accéder à leur portefeuille, mais le site était compromis et les informations sensibles, telles que l'identifiant et le mot de passe, étaient sous le contrôle de criminels.
Au total, 55 victimes provenant de 26 pays différents ont déjà été identifiées. Le montant volé par les criminels s'élève à 36,6 millions de reais (5,7 millions de livres sterling).
Au cours de cette opération, la police a confisqué 5,3 millions de reais (835 000 livres sterling), dont 3,5 millions de R$ (551 000 £) qui se trouvaient dans une mallettevolontairement rendu par Lee, 410 000 R$ (64 000 £) en crypto-monnaies est Œuvre d'art de Banksky, d'une valeur de 385 000 R$ (60 000 £).
« Notre enquête a commencé en 2018 après que des collègues de la police d'Avon et du Somerset ont arrêté Lee soupçonné de blanchiment d'argent. »a commenté Matt Brain, de l'unité régionale de lutte contre la cybercriminalité du SWROCU. « En plus de 24 000 £ en espèces, les agents de la force ont saisi des appareils numériques et trois graines de récupération de portefeuille Bitcoin. »
« Dans le même temps, notre unité avait lancé une enquête sur une arnaque signalée par une victime du Wiltshire qui avait perdu 11 000 £ de Bitcoin de son portefeuille Blockchain. »
Les deux Britanniques ont plaidé coupable. Alors que Lee a été condamné à 4 ans de prison, Heppel a été condamné à 15 mois. En plus de la liste ci-dessus des biens confisqués, le tribunal a également ordonné à Lee de verser 6,4 millions (1 million de livres sterling) d'indemnisation aux victimes.
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