Le fondateur et ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), risque une peine de 10 ans de prison pour la violation de la loi sur le secret bancaire pour laquelle il a plaidé coupable la semaine dernière. Selon des documents déposés le 24 novembre, les procureurs américains ont indiqué qu’ils pourraient aller au-delà des lignes directrices.
L’accusation a déposé cette demande en réponse à l’opposition de CZ à la motion du gouvernement visant à le détenir aux États-Unis jusqu’à sa condamnation, prévue en février 2024. Les autorités craignent que CZ ne retourne pas aux États-Unis s’il est autorisé à quitter le pays vers les États-Unis. Émirats arabes unis, où il réside.
« La réalité est que la peine maximale prévue par les Lignes directrices peut aller jusqu’à 18 mois, et les États-Unis sont libres de défendre toute peine allant jusqu’au maximum légal de dix ans. »
Selon John Reed Stark, ancien chef de la division d’application de la loi de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, c’est la « première fois » que les procureurs déclarent en « termes clairs et certains » qu’ils peuvent demander une peine allant jusqu’à 10 ans. .
CZ a plaidé coupable dans le cadre d’un règlement conclu par Binance avec le ministère de la Justice (DOJ). L’accord prévoyait le paiement d’une amende de 4,3 milliards de dollars par la bourse. Binance a également plaidé coupable. En outre, il a convenu d’une large liste d’actions de conformité, de surveillance, de coopération et d’autres exigences.
Cas Binance CZ
Stark a déclaré que jusqu’à présent, le consensus parmi les experts juridiques était que CZ serait condamné à une peine de 12 à 18 mois dans une prison à sécurité minimale. Mais tout cela a changé, selon lui.
« Les avocats du DOJ ont non seulement réitéré leur argument selon lequel, en attendant la condamnation, CZ devrait être limité à vivre sur la zone continentale des États-Unis et interdit de se rendre à son domicile aux Émirats arabes unis, mais ils ont également révélé pour la première fois en termes clairs et certains que « Au moment de la détermination de la peine, le gouvernement peut faire valoir que CZ devrait être condamné à 10 ans de prison », a écrit Stark.
Comme Stark l’a souligné, les avocats du DOJ ont été surpris lorsque CZ a été libéré pour retourner dans son pays fin novembre. En effet, dans la plupart des cas, un accusé multimilliardaire qui plaide coupable, risque une peine de prison et vit dans un pays qui n’extrade pas ses citoyens vers les États-Unis, serait détenu et empêché de quitter les États-Unis.
Quoi qu’il en soit, personne ne connaîtra la peine de CZ avant l’audience prévue le 23 février 2024. Cependant, ce lundi (27), on saura si CZ pourra ou non retourner aux Émirats arabes unis avant le jugement.
Pour Rigide, il y a deux possibilités. La première consiste pour le juge à parvenir à un accord et à ordonner des conditions de libération sous caution supplémentaires. Le juge peut également ordonner un report de sa décision afin de pouvoir examiner les questions plus longtemps.
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