L’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), fait face à des restrictions imposées par le système judiciaire américain. Suite à son plaidoyer de culpabilité pour violation des règles sur les transferts d’argent sans licence et d’autres infractions, CZ se voit interdire de quitter le pays jusqu’à la date de sa condamnation, prévue pour février 2024.
La décision a été prise par le juge Richard Jones du district ouest de Washington en réponse à la requête du ministère américain de la Justice, approuvée le 7 décembre. La mesure vise à garantir la présence de l’accusé dans le pays depuis son plaidoyer de culpabilité jusqu’au dernière phrase.
En novembre dernier, CZ a reconnu sa culpabilité pour avoir dirigé une entreprise de transfert d’argent sans licence, violé la réglementation anti-blanchiment d’argent et induit les investisseurs en erreur. Il a accepté de verser une caution personnelle de 175 millions de dollars dans le cadre de l’accord.
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CZ est obligé de rester aux USA
Initialement, l’accord permettait à CZ de quitter les États-Unis et d’y revenir seulement deux semaines avant le prononcé de la peine. Cependant, quelques jours plus tard, les procureurs ont demandé au juge de révoquer sa caution, affirmant qu’il présentait un risque de fuite, notamment vers les Émirats arabes unis (EAU), où Zhao réside avec sa famille.
Les avocats de la défense ont souligné l’impact négatif que les restrictions de voyage auraient sur la famille de CZ, qui ne peut pas déménager aux États-Unis. Ils ont souligné que l’exécutif assumait l’entière responsabilité de ses actes et avait fait preuve de coopération en se rendant aux États-Unis pour se rendre et plaider coupable.
Le juge a reconnu les justifications présentées par la défense, mais a pris en compte l’étendue de la richesse de CZ et l’absence de traité d’extradition avec les Émirats arabes unis. Il a souligné que, comme la famille réside dans ce pays du Moyen-Orient, il n’y a aucune preuve des autres liens importants de Zhao avec les États-Unis.
Il est important de souligner que l’interdiction de quitter les États-Unis permet à CZ de voyager à l’intérieur du pays, en plus d’autoriser les visites de sa famille. L’audience de détermination de la peine est prévue en février de l’année prochaine, ce qui pourrait entraîner plus de 18 mois de prison pour l’ancien PDG de Binance.
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