La Securities and Exchange Commission (CVM) a rejeté un accord proposé par les partenaires de BlueBenx. André Onomura et Renato Sanchez ont présenté à l'agence une proposition de paiement de R$ 200 000 pour mettre fin à un processus de sanction administrative.
Les partenaires n'ont fourni que peu de raisons pour justifier leur demande, selon la CVM. De plus, l'enquête a révélé qu'ils avaient collecté des millions de réaux grâce aux opérations de BlueBenx.
La société a même émis sa propre crypto-monnaie, qui pourrait avoir levé plus de 444 millions de reais, a découvert CVM.
«Selon le SRE, bien que Bluebenx ait fourni des listes indiquant qu'elle avait levé environ R$ 1 000 000,00 (un million de reais) dans l'offre prétendument irrégulière impliquant des obligations Bluebenx et environ R$ 45 millions (quarante-cinq millions de reais) dans l'offre également prétendument irrégulière de jetons Defi, il n'a pas été possible de préciser le montant levé, puisque : (i) la société elle-même a présenté une liste indiquant qu'elle avait levé environ R$ 444 millions (quatre cent quarante-quatre millions de reais) en ressources de tiers ; et (ii) des contributions d'environ R$ 153 millions (cent cinquante-trois millions de reais) ont été vérifiées dans les deux comptes bancaires analysés.«
Dans le document d’avis de compromis consulté par le Livecoins, Il est clair que BlueBenx n’a pas convaincu la CVM de conclure un accord. Par conséquent, l'entreprise suspectée et ses partenaires peuvent être sanctionnés par une amende pour les infractions commises.
L'avocat qui poursuit BlueBenx a déjà déposé des poursuites civiles et pénales
En conversation avec le LivecoinsHector Cardenas, associé chez Cardenas Advocacia, a rappelé qu'il existe plusieurs poursuites judiciaires déposées contre la BlueBenx.
«J'agis au nom de plusieurs victimes dans cette affaire, tant au civil qu'au pénal. Nous avons déjà obtenu des jugements favorables devant les tribunaux civils et nous avons une procédure d'exécution en cours. Dans l'affaire pénale, il existe un mandat d'arrêt contre les associés et l'un d'eux a été arrêté au Portugal, compte tenu de la coopération internationale. Les enquêtes sont en cours.« , a déclaré l'avocat.
« Au niveau administratif, la CVM, en refusant l’accord proposé par l’entreprise
considère qu’il n’y a pas de satisfaction effective pour les infractions commises.Je tiens à signaler qu'ils ont offert 200 000 R$ pour le règlement, mais les enquêtes indiquent que l'entreprise a collecté des millions en faveur de ses partenaires et des responsables. À mon avis, les délits commis et les dommages causés à la communauté méritent une réparation beaucoup plus importante. Il y a des milliers de victimes, des millions collectés et plusieurs comportements illicites.
Parmi les exemples, on peut citer les infractions administratives liées aux opérations frauduleuses sur le marché des valeurs mobilières et à l’offre publique de valeurs mobilières sans enregistrement ni exemption. Sans parler des accusations criminelles dans le cadre de l’enquête, qui est menée par la police civile de São Paulo.
LE Livecoins n'a pas trouvé de représentants de BlueBenx pour commenter l'affaire, l'espace reste ouvert aux manifestations.