Dans une procédure de sanction administrative déposée par la Securities and Exchange Commission (CVM) contre la société B Fintech, qui représente Binance au Brésil, la collégiale a rejeté une proposition visant à mettre fin au litige.
L’affaire concerne un ancien processus entre le régulateur brésilien et le courtier, qui proposait des investissements en valeurs mobilières aux Brésiliens avec son service Futures.
Et en refusant la demande de signature d’un Terme d’Engagement, le CVM a compris qu’un accord entre les parties n’était pas approprié à ce stade de l’enquête.
Il convient de rappeler que le dossier contre Binance au Brésil a été rouvert en avril 2023, après que de nouveaux faits ont été portés à l’attention des autorités.
Que découvre le CVM sur Binance Futures au Brésil ?
Selon le CVM, il existe des preuves que B FINTECH est une entité juridique créée par Binance Futures pour opérer au Brésil, et le lien entre eux a fait l’objet de l’avis CTC 538, en plus de vérifier plusieurs rapports publiés dans les médias spécialisés, qui rapportent l’existence de décisions de justice les reconnaissant comme solidaires.
Et le CVM comprend que, même si Binance prétend avoir mis fin à son service au Brésil, «les éléments de preuve recueillis dans la présente affaire montrent clairement que, même si l’Accusé maintient une sous-page spécifiquement destinée au public résidant au Brésil, sa page est totalement fluide, ce qui facilite la navigation entre les pages destinées à chaque lieu, ce qui, en outre, , sont identiques entre eux (en outre, la possibilité d’ignorer le message d’orientation, sans aucune action active de l’investisseur, rend le lotissement inoffensif dans le but de dénaturer l’offre publique)« .
« La page B FINTECH n’a utilisé qu’un léger frottement d’accès, facilement contournable, accompagné d’un message incapable de remplir l’objectif qu’elle proposait apparemment, de sorte que, malgré la mise en œuvre d’un changement pour tenter de se conformer formellement aux dispositions de l’In une lettre d’avertissement, BINANCE FUTURES a continué, en substance, à violer la législation brésilienne en maintenant l’offre publique de titres aux citoyens résidant dans le pays, sans détenir l’autorisation nécessaire.
Toujours en 2022, Binance Brasil a présenté une proposition d’accord au CVM, proposant le paiement de 1 million de R$ pour mettre fin au processus de sanctions administratives.
Contacté, le Parquet fédéral spécialisé du CVM n’a vu aucun problème dans le cas où la commune acceptait l’accord. La Surintendance du marché et des relations intermédiaires (SMI) a recommandé le paiement en un seul versement de 2 millions de R$, ce que Binance a accepté.
Le conseil d’administration du CVM refuse la durée d’engagement de Binance Brasil car il estime que ce n’est pas une proposition opportune
Le comité technique de la CVM ayant accepté l’accord le 16 août 2023, il appartenait au conseil d’administration de l’autorité d’analyser le dossier.
Et mercredi dernier (30), le Conseil d’administration a annoncé qu’il comprenait que la signature du terme d’engagement ne serait ni opportune ni pratique, ayant décidé de rejeter la proposition.