La Securities and Exchange Commission (CVM) a infligé une amende d’un million de dollars à la société InDeal et à ses partenaires pour opérations frauduleuses sur le marché des valeurs mobilières. Le groupe aurait transféré plus d’un milliard de reais dans le cadre d’un système financier pyramidal.
Selon un communiqué de l’autorité publié mardi (13), InDeal devra payer 37 millions de BRL pour avoir réalisé une opération frauduleuse sur le marché des valeurs mobilières et 18,5 millions de BRL supplémentaires pour avoir réalisé une offre de titres sans obtenir d’enregistrement préalable. avec la CVM ou la dispense.
En outre, Regis Fernandes, Francisco de Freitas, Marcos Antônio Fagundes, Ângelo da Silva et Tássia da Paz faisaient également partie du processus de sanctions administratives (PAS) du CVM. Chacun d’eux devra payer une amende de 37 millions de reais pour avoir réalisé une opération frauduleuse sur le marché des valeurs mobilières.
Le groupe fait également face à une interdiction temporaire, pour une durée de 111 mois (9 ans et 3 mois), chacun, d’intervenir, directement ou indirectement, dans tout type d’opération sur le marché des valeurs mobilières, pour avoir procédé à une offre de valeurs mobilières sans avoir obtenu au préalable son inscription au CVM ni sa dispense.
Le CVM impose une amende pour une prétendue pyramide
Comme le rapporte le CVM, le PAS a été créé sur la base du rapport de la police fédérale dans le cadre de l’opération Egypte, lancée en 2019.
Selon l’agence de régulation, les documents montrent clairement la survenue d’opérations frauduleuses sur le marché des valeurs mobilières. En effet, elle se caractérisait par l’utilisation d’artifices visant à tromper ou à maintenir les investisseurs en erreur, dans le but d’obtenir un avantage illicite de nature patrimoniale.
Toujours selon le CVM, l’offre de contrats de placement collectif a eu lieu entre 2017 et 2019. Au cours de cette période, InDeal aurait généré plus d’un milliard de reais. En outre, le PF a découvert que de tels investissements dans les crypto-monnaies n’avaient jamais eu lieu.
« Ce jugement InDeal est assez particulier. En effet, le CVM a adopté une position plus dure dans cette affaire. Cela peut avoir des raisons non déclarées, par exemple la pression résultant de l’IPC des pyramides. Soit une forme d’avertissement lorsque la régulation de ces activités est en cours. Il s’agissait donc peut-être d’un moyen de démontrer avec plus de force ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire en cette période d’accommodement réglementaire. Mais le montant des amendes dépassait de loin ce que le CVM avait appliqué », a déclaré l’avocat Rodrigo Mariano à CriptoFácil.
À propos de InDeal
InDeal est une société qui promettait des revenus mensuels élevés provenant de prétendues applications de crypto-monnaie. Conçu comme un système financier pyramidal, InDeal aurait porté préjudice à plus de 23 000 personnes pour une valeur de plus d’un milliard de reais. En février de cette année, l’entreprise a déclaré faillite.
Comme le rapporte CriptoFácil, l’entreprise a été la cible d’une action policière en 2019. L’opération Egypt a exécuté dix mandats d’arrêt préventifs et 25 mandats de perquisition et de saisie dans plusieurs villes de l’État de Rio Grande do Sul ainsi qu’à São Paulo. Selon la Police Fédérale (PF), outre les mandats d’arrêt, le Tribunal a émis des ordonnances de gel des avoirs au nom de personnes physiques et morales, de dizaines de propriétés et de saisie de véhicules de luxe.
Fin 2022, le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a saisi 134 millions de reais en crypto-monnaies (à l’époque) suite à une demande du gouvernement brésilien. Selon le DOJ, les fonds étaient liés au programme InDeal et à son partenaire Marcos Antônio Fagundes.
L’année suivante, en août, le Tribunal fédéral autorise la vente de 3 537,21 Bitcoins que le PF a saisis lors de l’action contre InDeal. L’idée était d’utiliser le produit de la vente pour rembourser les victimes du stratagème.