La blockchain fonctionne comme un registre public, transparent et immuable, c'est-à-dire que toutes les transactions effectuées avec le bitcoin et d'autres crypto-monnaies sont publiques et enregistrées en permanence.
Cela signifie que chaque transaction Bitcoin peut être retracée, de l'adresse d'origine à l'adresse de fin. Si le nom du propriétaire est lié à une adresse (ou un portefeuille), il est possible de retracer jusqu'à lui les bitcoins et autres crypto-monnaies.
Ce caractère public de la blockchain, bien qu’important pour la transparence, la vérifiabilité et la sécurité de l’ensemble du système, soulève également d’importantes questions en matière de confidentialité et de sécurité.
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Comment se produit le suivi
Les adresses sont les seules informations utilisées pour définir d’où viennent les bitcoins et où ils sont allés. Cependant, une fois utilisés, ils sont enregistrés à jamais sur la blockchain avec l’intégralité de leur historique de transactions. Tout le monde peut voir le solde et l’historique de n’importe quelle adresse.
Celui qui vous envoie un bitcoin peut voir la totalité du solde à votre adresse de réception. Mais cette personne ne peut pas savoir quelles sont vos autres adresses.
Pour ces raisons, les adresses Bitcoin ne doivent être utilisées qu’une seule fois et leur réutilisation doit être évitée autant que possible.
Du suivi à l'identification du propriétaire
La plupart des courtiers en cryptomonnaies exigent des documents pour créer votre inscription. Une fois inscrit, vous générez des adresses au sein du courtier pour recevoir ou retirer des crypto-monnaies. Toutes ces adresses sont liées au compte de l'utilisateur enregistré.
Lorsque vous envoyez ou retirez des crypto-monnaies à une adresse générée par le courtier, cette adresse est associée à votre nom. Il existe des sociétés d’analyse de blockchain, dans le but d’identifier à qui appartiennent les adresses. Ces sociétés achètent ou ont accès à la base de données des courtiers, pouvant associer les utilisateurs des courtiers aux adresses qu'ils ont achetées ou vendues.
Effectuer des transactions Bitcoin sans être suivi
La première règle est de toujours utiliser une nouvelle adresse pour chaque transaction. Il s'agit du paramètre par défaut pour la plupart des portefeuilles, mais de nombreux utilisateurs réutilisent encore la même adresse plusieurs fois. Utiliser toujours de nouvelles adresses rend le travail des trackers difficile.
De plus, il y a coinjoint et mélangeurs. Ces services peuvent, moyennant des frais, prendre votre bitcoin, le mélanger avec d’autres utilisateurs et vous donner des bitcoins qui n’ont aucun lien avec votre adresse personnelle. Cette méthode rompt le lien entre vos bitcoins et les adresses identifiées, même si vous les avez achetés auprès d'un courtier qui possède vos données personnelles.
Une autre façon consiste à utiliser un courtier décentralisé ou qui ne nécessite pas de création de compte et qui n'effectue pas non plus de KYC (Connaissez votre client). CCE Cash, par exemple, ne nécessite pas de création de compte pour l'utiliser, et aucun utilisateur n'est identifié.
Vous pouvez, par exemple, envoyer des USDT vers CCE Cash, achetés auprès d'un courtier commun, et les échanger contre du Bitcoin. Après l'échange, vous recevez des pièces sans lien avec vos adresses précédentes, augmentant ainsi votre confidentialité.
Les négociations P2P sont également un excellent moyen d'augmenter votre confidentialité, cependant, cela dépend en grande partie de la confiance accordée à votre opérateur P2P.
Soyez conscient des risques encourus
Utiliser des mélangeurs et des courtiers sans KYC comporte également des risques. Beaucoup de ces services opèrent dans des zones peu réglementées, où les escroqueries et les fraudes sont nombreuses. Soyez prudent lorsque vous utilisez ces services.
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