La Commission de Contrôle des Activités Financières (Café) a pris cette semaine la direction de la délégation brésilienne à Mexico. Le groupe s'est rendu dans le pays pour la plénière du Groupe d'action financière internationale (GAFI).
La réunion a réuni des autorités du monde entier pour discuter de l'avenir de la prévention du blanchiment d'argent. Le marché pour bitcoin et les crypto-monnaies ont dominé l'ordre du jour des discussions prioritaires du sommet.
La délégation brésilienne a été suivie par d'importants organismes de contrôle financier. En effet, ils étaient membres du ministère de la Justice et de la Sécurité publique (MJSP), procureur général de l'Union (AGU), Banque centrale (BCB), Police fédérale (PF), Recettes fédérales (RFB), Commission de Sécurité et d'Echanges (CVM), Surintendance des assurances privées (SUSEP) et le ministère des Affaires étrangères (MRE).
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Siège contre les courtiers étrangers, les pièces stables et les portefeuilles auto-dépositaires
Le conseil a approuvé un document axé sur les risques des prestataires de services d'actifs virtuels basés dans les paradis fiscaux. Le texte expose le danger de l'absence de lois strictes sur ces courtiers étrangers (au large).
Les agents criminels exploitent les lacunes dans la couverture de surveillance entre les différentes juridictions pour dissimuler leurs richesses. L'entité publiera l'étude complète en mars avec des suggestions d'action pour les gouvernements pour faire face à ce problème.
L’agenda technologique couvrait d’autres secteurs de l’économie numérique avec un flux élevé de capitaux de détail. Le groupe a adopté des rapports thématiques sur les monnaies rattachées au dollar (pièces stables) et les portefeuilles en propre garde.
L’événement a permis au Brésil de renforcer ses liens avec les pays intéressés à réglementer la technologie en bloc. Coaf a tenu une réunion bilatérale restreinte avec la délégation des Émirats arabes unis.
Les deux pays ont identifié des secteurs stratégiques pour un futur échange d'expériences. Le dialogue entre les nations s’est concentré sur la supervision des crypto-actifs et la surveillance des plateformes de paris virtuels.
Fraude sur Internet et évaluations globales
Le comité a mis en garde contre escalade des cyberarnaques au-delà des frontières du marché des monnaies numériques. Le GAFI a approuvé un plan d'action visant à se concentrer sur la question de la fraude structurée dans les années à venir.
Les criminels utilisent les innovations technologiques pour augmenter la vitesse et la complexité des attaques. Les agences chargées de l'application des lois doivent adopter des techniques modernes pour restituer l'argent aux victimes et punir les coupables.
La plénière a également discuté des évaluations de la sécurité mutuelle et de l'intégrité financière des autres pays. Le comité technique a approuvé les rapports d'Autriche, d'Italie et de Singapour après des tests de qualité et de cohérence.
La délégation brésilienne a soutenu des projets visant à donner une voix aux organisations régionales d'Amérique latine. LE Brésil a souligné l’importance de créer des modèles de règles adaptés au profil de risque des pays disposant de moins de capacités techniques.