Un rapport publié par Chainalysis ce mardi (13) souligne que 17 milliards de dollars de crypto-monnaies ont été volés par des escrocs en 2025. Les faits saillants sont les escroqueries par usurpation d'identité, lorsqu'ils se font passer pour une autre personne ou entreprise, et la rentabilité de l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) à des fins frauduleuses.
Selon la société de sécurité, les escroqueries sont de plus en plus industrialisées, avec une infrastructure sophistiquée derrière elles, notamment l'utilisation d'outils de phishing en tant que service et de deepfakes générés par l'IA.
La saisie par les États-Unis de 15 milliards de dollars de Bitcoins, qui appartenaient auparavant à Chen Zhi, est citée comme exemple de la réponse des autorités.
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Chainalysis publie un rapport sur les escroqueries aux crypto-monnaies en 2025
Bien que le total volé par les fraudeurs ne soit pas loin de la moyenne des 5 dernières années, Chainalysis souligne que les escroqueries sont plus rentables. En effet, chaque escroquerie a rapporté en moyenne 782 $ US en 2024, mais ce chiffre a bondi à 2 764 $ US en 2025, soit une croissance de 253 % d’une année sur l’autre.
L'arnaque qui a connu la plus forte croissance est celle de l'usurpation d'identité, soit 1 400 % par rapport à l'année précédente.
« Même si les programmes d’investissement à haut rendement et les escroqueries liées à la boucherie de porcs restent les catégories dominantes en termes de volume, il existe une convergence croissante entre les types d’escroqueries, les escrocs utilisant l’IA, des services sophistiqués de phishing par SMS et des réseaux complexes de blanchiment d’argent pour cibler les victimes plus efficacement que jamais. »souligne le rapport.
« Les classifications traditionnelles des escroqueries deviennent moins distinctes à mesure que les escrocs intègrent plusieurs tactiques dans leurs opérations. Par exemple, de nombreuses escroqueries liées à l'abattage de porcs et à l'investissement incluent des éléments d'usurpation d'identité, d'ingénierie sociale et même des escroqueries de nature technique ou axées sur les portefeuilles.
Des exemples d'usurpation d'identité incluent des cas impliquant E-ZPass et la société de courtage Coinbase.
Pour blanchir cet argent, l’entreprise souligne que les escrocs utilisent des solutions relais, ainsi que des courtiers décentralisés.
L'utilisation de l'IA dans les escroqueries augmente les profits des fraudeurs, selon un rapport
Bien que l’intelligence artificielle facilite la vie de nombreuses personnes, les escrocs profitent également de cette technologie. En effet, ils offrent un rendement beaucoup plus élevé par frappe appliquée.
« 76 % des escroqueries basées sur l'IA se situent dans le quadrant pondéré dans le temps des escroqueries à forte valeur et à volume élevé. »
À titre d’exemple, l’entreprise affirme que les escrocs utilisant l’IA sont 4,5 fois plus rentables puisque leurs bénéfices passent de 518 à 4 838 dollars. Le nombre de transactions est multiplié par 5, passant de 3,89 transferts à 35,1.
« L’augmentation du volume des transactions montre que l’IA permet aux fraudeurs d’atteindre et de gérer davantage de victimes en même temps, une tendance en ligne avec l’industrialisation de la fraude que nous suivons »explique l'entreprise. « L’augmentation du volume financier suggère que l’IA rend également les escroqueries plus convaincantes. »
Les autorités ont également présenté des saisies gigantesques au cours de l'année
De l’autre côté de l’équation apparaissent deux des appréhensions de l’histoire des cryptomonnaies. Cela inclut les cas de Jian Wen et Zhimin Qian au Royaume-Uni et de Chen Zhi aux États-Unis.
Dans le premier cas, les autorités britanniques ont confisqué 61 000 bitcoins et a condamné Qian à 11 ans de prison. Les pièces étaient liées à une escroquerie menée contre 128 000 victimes en Chine entre 2014 et 2017.
Dans le deuxième cas, les États-Unis ont confisqué une somme encore plus importante, 127 000 bitcoins, la plus grosse saisie de l'histoire. Les pièces appartenaient à Chen Zhi, qui dirigeait le groupe Prince.
Les accusations portent sur le fait que le groupe pratiquait la traite des êtres humains pour entretenir un vaste réseau d'escroqueries liées à la boucherie de porcs et d'escroqueries amoureuses avec des victimes du monde entier.
La semaine dernière, Zhi a été arrêté au Cambodge et expulsé vers son pays d'origine. « Cela met en évidence les défis juridictionnels liés au démantèlement des réseaux frauduleux mondiaux »a commenté Chainalysis.
Enfin, le rapport indique qu'il est nécessaire de se concentrer davantage sur la prévention des dommages causés aux victimes, sur une meilleure coordination entre les forces de sécurité des différents pays et sur le soutien international.