Le Douver brésilien Torres Braga a été extradé de la Suisse aux États-Unis sur les accusations de promotion d'un bitcoin en Amérique du Nord.
Sans réglementer l'entreprise avec le SECONDELe CVM américain, le Brésilien était déjà recherché par la cour américaine dans plusieurs pays.
LE Livecoins Il a obtenu l'accès à une recherche de Douvres aux adresses de Sao Paulo et Rio de Janeiro, mais sans succès pour trouver le suspect. Des recherches ont eu lieu en août 2024 à la demande de la justice américaine.
Trade Coin Club soupçonné de descente avec l'image de Bitcoin, brésilien derrière l'entreprise, a été extradé de la Suisse aux États-Unis
D'ici 2022, la SEC avait déjà publié qu'il avait enquêté Trade Coin Club Schemeune entreprise qui élevé plus de 82 000 Bitcoins de plus de 100 000 personnes du monde entier. Une partie des investisseurs était aux États-Unis, donc le processus s'est déroulé dans le pays.
Capturer au moins 42 milliards de R, Le régime a évolué plus que Gas Consrooria, de Pharaon de Bitcoins, soupçonné d'avoir volé 38 milliards de Reais.
Quoi qu'il en soit, Douver Torres Braga est la principale cible des autorités américaines, et lorsqu'il est arrivé dans le pays vendredi dernier (21), il s'est déclaré innocent. Son procès était prévu pour le 25 avril 2025 et, S'il est condamné, il peut prendre jusqu'à 20 ans de prison.
« M. Braga aurait géré un programme de fraude qui remonte à plus d'un siècle, mais il a mis à jour son programme «Ponzi» avec les nouvelles les plus chaudes: Bitcoin«A déclaré l'avocat américain Teal Luthy Miller. « Les investisseurs victimes ont attendu des années pour voir la justice. Je complimente nos partenaires fédéraux dans le FBI et l'enquête criminelle de l'IRS pour leur travail diligent dans cette affaire.«
« Le type de schéma que M. Braga est accusé d'opération n'est pas nouveau, il vient d'utiliser la fascination d'une nouvelle technologie flashy pour obscurcir le coup bien connu«A déclaré W. Mike Herrington, un agent spécial en charge du bureau du FBI à Seattle. « Alors que les victimes dans cette affaire s'attendaient et s'interrogent sur le sort de leurs investissements, il a détourné des millions de dollars vers son usage personnel. Cette affaire démontre la détermination du FBI et de nos partenaires dans l'enquête criminelle de l'IRS pour tenir les fraudeurs, peu importe où ils se trouvent dans le monde.«
STJ a tenté de localiser le suspect au Brésil
Avant d'être retrouvé en Suisse, les tribunaux américains ont demandé de l'aide au Brésilà travers une lettre rogatoire. Ainsi, le document a demandé à la notification de Douver dans le pays de répondre aux accusations dans les 21 jours.
Et la justice brésilienne à Sao Paulo a demandé le suspect à trois adresses possibles de son domicile, mais ne l'a pas trouvé. À Rio de Janeiro, même un centre commercial de son inauguration a été visité par des agents judiciaires, mais encore une fois, il ne l'était pas.
De plus, aux adresses visitées par le tribunal, tous les Brésiliens ont déclaré qu'ils n'étaient pas au courant de leur discours. Quoi qu'il en soit, il a maintenant été retrouvé en Suisse, emmené aux États-Unis et devrait répondre dans le processus qui l'accuse de crimes contre les investisseurs de divers pays.
À Rio de Janeiro, il a également fait l'objet d'une enquête pour avoir collecté des fonds avec une vieille antérieure de 95 ans, selon le Young Pan News 2023.
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