Le marché des crypto-monnaies au Brésil progresse dans la lutte contre les activités illicites. Banque Bitty, le la plus grande cryptobanque brésilienne en termes de volume d'échange de cryptoactifset le Conseil en matière de conformitéune société spécialisée dans les technologies de conformité, vient d'annoncer une partenariat stratégique pour développer des solutions visant à la protection et aux bonnes pratiques de conformité.
Le projet vise à répondre aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme dans le secteur, dans le but de créer un environnement plus sûr et plus transparent pour tous.
La collaboration entre Bitybank et Advice Compliance porte sur le développement d'un module spécifique pour les crypto-actifs, qui sera intégré à la plateforme e-Guardian d'Advice Compliance.
Bitybank s'associe à Advice Compliance pour lutter contre le blanchiment d'argent sur le marché des crypto-monnaies
Actuellement, le e-Guardian est utilisé pour la surveillance et le contrôle de la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme (PLD-FT).
Avec l'ajout du module crypto-actif, l'intention est d'améliorer l'identification et la gestion des risques associés aux transactions de crypto-monnaie, en appliquant des technologies d'analyse en temps réel des activités sur le marché des crypto-monnaies.
En plus d'une surveillance constante, la technologie offre également une analyse détaillée et une gestion efficace des risques dans les actifs cryptographiques, offrant une évaluation automatisée et précise des transactions.
La plateforme identifie et classe automatiquement les risques, agissant comme un outil de prévention efficace. En pratique, e-Guardian génère des rapports détaillés et maintient une communication efficace avec les organismes de réglementation, garantissant ainsi le respect des exigences réglementaires nationales et internationales.
Selon Ibiaçu Caetano, directeur financier de Bitybank, l'intégration d'e-Guardian dans le module Crypto est une mesure stratégique pour renforcer les pratiques de conformité de l'institution.
« Le lancement prévu pour fin 2024 marque une avancée significative dans notre engagement à fournir un environnement transactionnel sûr et transparent, en totale conformité avec les normes réglementaires en vigueur », souligne Caetano.
Avec 17 ans d’expérience et plus de 300 clients en portefeuille, Advice Compliance apporte à Bitybank son expertise consolidée en technologie appliquée à la conformité.
Selon Cláudio Azevedo, PDG d’Advice, le partenariat vise à renforcer le marché des crypto-monnaies au Brésil – « Nous nous engageons à construire un avenir où l’innovation et la sécurité vont de pair, portant le secteur à un nouveau niveau de confiance et de transparence »il dit.
La collaboration entre Bitybank et Advice Compliance vise non seulement à renforcer les opérations des entreprises impliquées, mais également à établir un nouveau paradigme pour le marché de la cryptographie au Brésil.
En promouvant des produits et des pratiques de conformité rigoureux, la coopération vise à consolider la confiance des clients et à assurer la durabilité du secteur, positionnant les deux institutions comme leaders dans la construction d'un marché de la cryptographie plus sûr et plus transparent, aligné sur les meilleures pratiques internationales.
BityBank et les conseils en matière de conformité
Bitybank est une CryptoBank qui offre la possibilité d'utiliser et de gérer des actifs (crypto-monnaies ou reals) dans la vie de tous les jours, via un compte numérique.
La plateforme possède le plus grand volume d'échange de Bitcoin parmi les entreprises nationales, ayant effectué plus de 50 milliards de reais de transactions et combine les services d'une banque numérique et des services de trading de crypto-monnaie, y compris l'intégration avec la finance décentralisée (DeFi) et une carte, en partenariat avec Mastercard, permet de dépenser et de récupérer du cashback directement en crypto-monnaies dans plus de 100 millions d'établissements dans le monde.
Advice Compliance est un leader en matière de technologie de conformité au Brésilproposant des solutions intégrées d'intégration et de suivi. Avec 17 ans d'expérience et plus de 300 clients, Advice garantit efficacité et sécurité dans la due diligence commerciale, au service de divers segments d'activité.