Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume d'échanges et de nombre d'utilisateurs, a soutenu une opération internationale contre les escroqueries aux crypto-monnaies qui a identifié plus de 20 000 victimes et bloqué 12 millions de dollars de fonds illicites.
En collaboration avec des entités du secteur privé et des organismes d'application de la loi, Binance a rejoint l'Opération Atlantic, une initiative co-organisée par la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni, les services secrets des États-Unis, la police provinciale de l'Ontario et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario.
L’opération visait à identifier les victimes qui avaient perdu ou risquaient de perdre des crypto-monnaies lors d’escroqueries de phishing d’approbation. Ce type de fraude, qui s'est également développé au Brésil, se produit lorsque des criminels incitent les victimes à donner accès à leurs portefeuilles numériques sous prétexte d'opportunités d'investissement.
Directement depuis le siège de la NCA à Londres, l'équipe d'enquêtes spéciales de Binance a fourni un soutien aux enquêtes, notamment un contrôle des comptes en temps réel et des renseignements proactifs sur les escroqueries. L'action a permis d'identifier des victimes au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis et de geler plus de 12 millions de dollars de sommes soupçonnées d'origine criminelle.
L'équipe d'enquêtes spéciales de Binance a agi en temps réel, analysant et identifiant des milliers de victimes au cours de l'opération, et soutenant les actions d'intervention des autorités.
En plus de la sélection des victimes, Binance a fourni des renseignements sur les acteurs potentiellement malveillants pour faciliter les efforts de saisie d'actifs cryptographiques et a mené des recherches proactives qui ont identifié les sites Web frauduleux toujours actifs pendant l'opération. Aucun montant n'a été saisi ou gelé sur les comptes Binance, car les fonds d'origine criminelle se trouvaient en dehors de la plateforme.
« L'Opération Atlantic est un exemple frappant de ce qui peut être réalisé lorsque les agences internationales et le secteur privé travaillent main dans la main », a déclaré Miles Bonfield, directeur adjoint des enquêtes à la NCA, dans un communiqué officiel. « Cette action intensive a permis de protéger des milliers de victimes au Royaume-Uni et à l'étranger, d'arrêter les criminels dans leur élan et d'empêcher d'autres de perdre leurs ressources. Nous savons que les fraudeurs opèrent à l'échelle mondiale et, avec nos partenaires internationaux, la NCA continuera de les combattre où qu'ils se trouvent.
« Le phishing par approbation est aujourd'hui l'un des types d'escroqueries les plus dommageables pour les utilisateurs de crypto, et l'Opération Atlantic prouve à quel point la lutte contre la criminalité peut être efficace lorsque les partenaires publics et privés travaillent ensemble pour arrêter la fraude à sa source », a déclaré Flavio Tonon, conseiller régional principal chez Binance pour la région EMEA. « La transparence inhérente à la blockchain fait qu'il est difficile pour les criminels de rester longtemps cachés tout en exploitant leurs victimes. Nous sommes fiers d'avoir joué un rôle dans la protection de milliers de victimes potentielles. »
Binance continue de collaborer étroitement avec les autorités de sécurité du monde entier pour protéger l'écosystème blockchain contre les acteurs malveillants et garantir un environnement sûr sur le marché des actifs numériques, favorisant ainsi la sécurité et l'innovation.
En 2025, Binance a répondu à plus de 71 000 demandes des forces de l’ordre et a contribué à la saisie de plus de 131 millions de dollars de fonds illicites.
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