John Reed Stark est revenu pour parler des problèmes juridiques de Binance ce mardi (12). Selon l’ancien directeur de la SEC, la société de courtage de Changpeng Zhao sera, ou est déjà, poursuivie par le ministère américain de la Justice (DoJ).
L’affirmation de Stark est que Binance fait face à des allégations de « fraude, tromperie, entrave à la justice et, surtout, blanchiment d’argent » et ce serait suffisant pour que le DoJ s’implique.
Pas plus tard que la semaine dernière, la SEC a même demandé l’urgence de geler les fonds de l’américain Binance. Dans les jours suivants, la maison de courtage a suspendu les dépôts en dollars et a recommandé à ses clients de retirer leurs fonds.
Un ex-SEC explique pourquoi le ministère de la Justice devrait déjà enquêter sur Binance
Dans un texte publié sur Twitter, John Reed Stark a noté que Binance avait engagé un grand avocat pour défendre l’échange devant les tribunaux.
Expliquant les compétences de George Canellos, Stark a déclaré que l’avocat avait travaillé à la fois à la SEC et au DoJ. « Un croisement entre Liam Neeson et Perry Mason »comparé Stark, citant des personnages fictifs.
« Binance se prépare clairement à des poursuites pénales et continue d’embaucher les meilleurs avocats de la défense au monde. Mais je doute que même Iron Man, Captain America et Hulk puissent sortir Binance de son dangereux bourbier juridique actuel.
Flash d’information Binance/DOJ :
Binance et CZ viennent d’ajouter un avocat vedette de la défense pénale aux qualifications uniques à leur équipe juridique : George Canellos, ancien chef de l’unité des crimes majeurs du bureau du procureur américain pour le district sud de New York et ancien chef du New… pic.twitter.com/lQlkZ6oxYc
—John Reed Stark (@JohnReedStark) 12 juin 2023
Sur LinkedIn, l’ancien directeur de la SEC a publié un texte plus long expliquant pourquoi il pense que le DoJ enquête déjà sur Binance et d’autres sociétés liées à son fondateur, Changpeng Zhao.
En plus de citer le procès de la CFTC contre Binance, daté de mars de cette année, Stark souligne également que les opérations de Binance ressemblent étroitement au modus operandi du FTX en faillite. Autrement dit, un enchevêtrement d’entreprises contrôlées par les mêmes personnes.
Un autre point fort a été la demande de gel des fonds de Binance.US et BAM Trading. « Cela signifie généralement que la SEC pense qu’elle peut convaincre un juge maintenant »a commenté Stark, qui a également souligné d’éventuels problèmes d’obstruction à la justice.
« En attendant, le DOJ enquête clairement sur Binance et travaillera sans aucun doute avec la SEC, la CFTC, un large éventail de ses homologues internationaux de réglementation et d’application de la loi, ainsi que de nombreux lanceurs d’alerte, dénonciateurs et autres traîtres »a commenté John Reed Stark. « Mon opinion (et ma prédiction) est que ces efforts de coordination massifs aboutiront au dépôt ou à l’ouverture de poursuites pénales liées à Binance. »
Des membres du Congrès américain demandent au DoJ d’enquêter sur Binance
Si le ministère de la Justice n’enquête pas déjà sur Binance, les membres du Congrès américain exhortent le DoJ à le faire immédiatement. Signée par Chris Van Hollen et Elizabeth Warren, la demande a été déposée jeudi dernier (8).
Selon le texte, Binance aurait fait une série de faux témoignages au Congrès américain. En bref, les sénateurs affirment que Binance et Binance.US prétendaient être des entités distinctes, mais que le récent procès de la SEC a prouvé le contraire.
En mars de cette année, ces mêmes sénateurs ont envoyé une lettre à Binance, demandant des explications sur sa « structure d’entreprise opaque ». En réponse, Changpeng Zhao a posté une photo faisant le numéro 4.
En fin de compte, la bataille juridique américaine contre Binance n’en est peut-être qu’à ses balbutiements. Si le ministère de la Justice rejoignait la SEC et la CFTC, cela pourrait avoir des conséquences dévastatrices à la fois pour l’échange et le marché de la crypto-monnaie.