Le nombre d’escroqueries amoureuses signalées par les utilisateurs et les victimes à l’échange de crypto-monnaie Binance a plus que doublé au cours des 12 mois précédant août 2023 par rapport à la période précédente.
La croissance de l’utilisation des réseaux sociaux et des applications de rencontres a contribué à l’augmentation des cas de « boucherie de porcs », comme on appelle ces escroqueries.
Binance a informé dans une note au Livecoins qui donne la priorité à la sécurité des utilisateurs et a donc créé une liste des escroqueries les plus courantes dans l’univers crypto, y compris les tactiques les plus fréquemment utilisées par les criminels et comment s’en protéger.
L’enquête fait partie d’une série détaillée d’articles intitulée « Escroqueries populaires aux crypto-monnaies en 2023 ».
Alors que le nombre de cas signalés a doublé l’année dernière, les soi-disant escroqueries relationnelles ont fait la une des journaux partout dans le monde. Binance à elle seule a connu une augmentation de plus de 100 % des signalements de ces cas signalés par les clients et les victimes, de 2022 à ce jour.
Ce type d’arnaque à l’investissement cible les investisseurs inexpérimentés ou peu méfiants et consiste à approcher les victimes pour les attirer avec des promesses de rendements élevés et un style de vie glamour.
Les criminels infiltrent souvent la vie des victimes via les réseaux sociaux ou les applications de rencontres, créant ainsi une intimité et une confiance au fil du temps et étudiant de près leurs habitudes.
Une fois la confiance gagnée, ils présentent une « grande opportunité unique » d’investissement, qui promet de changer la vie de la personne, en présentant de faux bénéfices reçus par l’escroc dans ce qu’on appelle l’investissement incontournable. Ou alors ils demandent simplement une aide financière, ouvrant ainsi la porte à une arnaque bien plus importante.
Une fois la confiance des victimes gagnée, les criminels les incitent à investir des sommes importantes sur la fausse plateforme, puis disparaissent subitement, ne laissant aucune trace ni moyen de récupérer l’argent perdu.
Comprendre comment fonctionnent les escroqueries est un excellent point de départ pour s’en protéger, souligne Binance.
Découvrir les escroqueries amoureuses
À mesure que les crypto-monnaies gagnent en popularité, les escroqueries sont devenues de plus en plus courantes, ciblant particulièrement les nouveaux utilisateurs qui ne sont pas encore familiers avec le secteur.
Cela se produit avec n’importe quel produit financier, et les cryptos ne resteront pas hors du radar des fraudeurs. Il est donc essentiel de connaître les types d’arnaques qui existent pour prévenir d’éventuelles attaques.
Parmi les escroqueries les plus répandues figurent celles menées par des « experts en investissement » et des « employés de Binance (ou d’autres bourses) » autoproclamés qui tentent de persuader les investisseurs en leur promettant des profits élevés.
Les gens peuvent également être approchés par des propositions de réunions en ligne qui semblent trop belles pour être vraies et par des programmes d’investissement sur invitation qui promettent des gains financiers en échange du recrutement de nouvelles personnes.
Conseils pour éviter les fraudeurs cryptographiques
La protection des fonds est essentielle. Voici quelques-uns des meilleurs conseils pour aider les investisseurs à éviter et à identifier les fraudeurs cherchant à voler leurs crypto-monnaies.
Vérification d’identité: Il est toujours recommandé de vérifier l’authenticité de toute personne prétendant être un « employé d’échange ».
Binance, le plus grand courtier au monde, a développé Binance Verify, un outil simple et gratuit pour que chacun puisse vérifier si cette personne est effectivement un employé de l’institution. Les employés de Binance ne contacteront jamais de manière proactive via les réseaux sociaux pour discuter d’investissements ou proposer des services exclusifs.
Des promesses de rendements irréalistes : Si c’est trop beau pour être vrai, ce n’est probablement pas vrai. C’est la phrase classique des enquêteurs de Binance qui déjouent les stratagèmes criminels. Il faut se méfier des « experts en investissement » qui promettent des rendements annuels garantis supérieurs à 20 %, ce pourcentage étant considéré comme extrêmement élevé dans le monde de l’investissement. Les cryptomonnaies génèrent souvent des gains importants, mais elles sont aussi très volatiles. Les garanties de retour sont un signe d’avertissement d’arnaque.
Vérification des antécédents : Avant d’investir, il est essentiel de rechercher en détail l’historique du « programme d’investissement ». Utilisez des outils tels que who.is et Scamadviser pour évaluer la fiabilité du projet.
Amour ou fraude ? Conseils pour repérer les escroqueries amoureuses liées aux cryptomonnaies
Un autre type d’arnaque courant concerne les relations en ligne. Les fraudeurs prétendent être des personnes intéressées par les relations amoureuses, mais en réalité, ils ont des intentions financières louches.
Recherche d’image: Utilisez des applications de recherche d’images, telles que TinEye, Google (recherche d’images) ou Baidu (recherche d’images), pour vérifier l’authenticité des photos de profil sur les réseaux sociaux.
Enquête sur le nom : effectuer des recherches sur Internet à l’aide de mots clés tels que « arnaqueur », « arnaque romantique » ou « fraude dans les fréquentations » associés au nom de la personne avec laquelle l’individu entretient une relation en ligne.
Appel vidéo: demander un appel vidéo pour confirmer l’identité de la personne. Si vous évitez ce contact visuel, soyez vigilant, car les fraudeurs trouveront des excuses pour éviter d’être révélés.
Enfin, les programmes d’investissement à plusieurs niveaux se sont imposés comme un autre type d’arnaque à éviter. De tels programmes promettent des rendements financiers élevés en fonction du nombre de nouveaux utilisateurs que l’investisseur invite à participer.
Pour rester en sécurité dans le monde des monnaies numériques, il est important de se méfier des conseils d’investissement non sollicités, des relations en ligne qui progressent plus rapidement que la normale et des programmes d’investissement à plusieurs niveaux avec des rendements apparemment élevés.
En comprenant des retours sur investissements réalistes, en vérifiant les sources, en effectuant les vérifications des antécédents nécessaires et en utilisant les outils disponibles pour la recherche et la diligence raisonnable, les utilisateurs peuvent se protéger contre les escroqueries courantes et protéger leurs actifs.
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