La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis poursuit l’échange de crypto-monnaie Binance et son PDG Changpeng Zhao (CZ) pour avoir prétendument enfreint les règles américaines sur les valeurs mobilières, a rapporté Bloomberg lundi. L’ouverture de l’affaire a eu lieu aujourd’hui au tribunal fédéral du pays.
Selon la SEC, Binance aurait violé les règles de protection des investisseurs en exploitant des plateformes sans inscriptions. En outre, le régulateur a allégué que l’échange de crypto-monnaie déformait les contrôles commerciaux, vendait des titres non enregistrés, entre autres violations, portant le total à 13 chefs d’accusation. Le régulateur a également inclus la filiale américaine de Binance BAM Trading Services Inc dans les allégations.
« Nous alléguons que les entités Zhao et Binance se sont engagées dans un vaste réseau de tromperies, de conflits d’intérêts, de manque de divulgation et de contournement calculé de la loi », a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler, dans un communiqué. « Le public doit faire preuve de prudence lorsqu’il investit l’un de ses actifs durement gagnés avec ou sur ces plateformes illégales. »
Les allégations de la SEC font suite à une plainte déposée par la United States Futures and Commodities Trading Commission (CFTC) contre Binance en mars de cette année. Tel que rapporté par CriptoFácil, la CFTC a ouvert une plainte en raison des produits dérivés de crypto-monnaie proposés par la bourse. En réponse, Binance a qualifié la décision de « inattendue et décevante ».
SEC contre Binance
Entre autres choses, la SEC allègue que si CZ et Binance ont affirmé que les clients américains étaient empêchés d’effectuer des transactions sur Binance.com, ils permettaient en fait secrètement aux clients américains de continuer à négocier sur Binance. .
En outre, la SEC a allégué que même si Binance et CZ ont déclaré que Binance.US était indépendant de la société mondiale, ils « contrôlaient secrètement les opérations de la plate-forme Binance.US dans les coulisses ».
Toujours selon la SEC, Zhao et Binance contrôlent les actifs des clients des plateformes. En ce sens, ils auraient permis que les actifs soient envoyés à l’entité détenue par Zhao appelée Sigma Chain.
La plainte de la SEC allègue en outre que BAM Trading et BAM Management US Holdings « ont trompé les investisseurs au sujet de contrôles commerciaux inexistants sur Binance.US ». Pendant ce temps, Sigma Chain se serait livrée à des « transactions manipulatrices qui ont artificiellement gonflé les transactions de la plateforme ».
En outre, la SEC a affirmé que les personnes nommées dissimulaient le fait qu’elles mélangeaient des milliards de dollars d’actifs d’investisseurs et les envoyaient à un tiers, Merit Peak Limited, qui appartient également à Zhao.
Selon Gurbir S. Grewal, directeur de la division Enforcement de la SEC, les entités de Binance connaissaient les règles. « Mais ils ont aussi consciemment choisi de les éviter » pour « maximiser leurs propres profits ».
Qu’a dit Binance
Binance a répondu à l’accusation de la SEC dans un article de blog. Dans le texte, la bourse s’est dite déçue que le régulateur ait choisi de déposer une plainte demandant « une prétendue aide d’urgence ».
« Depuis le début, nous avons activement coopéré avec les enquêtes de la SEC et travaillé dur pour répondre à vos questions et répondre à vos préoccupations », a-t-il déclaré. « Mais malgré tous nos efforts, avec votre plainte aujourd’hui, la SEC a abandonné ce processus et a plutôt choisi d’agir unilatéralement et de plaider. »
L’échange a en outre déclaré qu’il prenait au sérieux les allégations de la SEC. Cependant, ils « ne devraient pas faire l’objet d’une inspection, encore moins en urgence ».
L’échange a en outre déclaré que cette action de la SEC n’est qu’un autre exemple du refus du régulateur de fournir des éclaircissements et des conseils à l’industrie de la cryptographie. Binance a également commenté que « toute affirmation selon laquelle les actifs des utilisateurs sur la plate-forme Binance.US ont été menacés est tout simplement fausse ».
En fin de compte, la bourse a déclaré qu’elle continuerait de coopérer avec les régulateurs et les décideurs aux États-Unis et dans le monde « parce que c’est la bonne chose à faire ».
