Le gouvernement nigérian ordonne à Binance de fournir des données sur tous les Nigérians qui ont utilisé l’échange. Dévasté par l’inflation, le gouvernement a imputé la dévaluation de sa monnaie nationale, le naira, au Bitcoin et à d’autres crypto-monnaies.
Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement avait déjà arrêté deux dirigeants de Binance qui s’étaient rendus dans le pays pour discuter de la question avec des responsables gouvernementaux. La même semaine, ils ont exigé que le courtier paie une amende équivalant à 50 milliards de reais.
Même si Bayo Onanuga, conseiller du président nigérian Bola Tinubu, a fait marche arrière en déclarant que « ce n’était pas tout à fait comme ça », la situation a pris une mauvaise tournure car elle ressemblait à un enlèvement contre rançon par le gouvernement nigérian.
Le Nigeria demande à Binance les données des clients locaux
Réalisant qu’il ne recevrait aucun argent de Binance, qui refusait de payer des amendes, le Nigeria a adopté une autre approche. Selon les médias locaux, le gouvernement souhaite désormais obtenir des données sur tous ceux qui ont utilisé le courtier pour échanger des crypto-monnaies.
« L’équipe spéciale d’enquête de la commission domiciliée au Bureau du conseiller à la sécurité nationale a reçu des renseignements faisant état d’activités néfastes (blanchiment d’argent et financement du terrorisme) chez Binance, une société de courtage de cryptomonnaies »a commenté Hamma Bello, un agent de la Commission nigériane des crimes économiques et financiers.
« L’équipe a découvert que des utilisateurs utilisaient la plateforme pour découvrir les prix et manipuler le marché, ce qui a provoqué d’énormes distorsions sur le marché, entraînant une perte de valeur du Naira par rapport aux autres devises. »
Le processus utilise des extraits de la loi sur l’établissement de la criminalité économique et financière et de la loi sur le blanchiment d’argent (prévention et interdiction), toutes deux locales.
« Que cet honorable tribunal rende une ordonnance enjoignant aux opérateurs de Binance de fournir des données/informations complètes relatives à toutes les personnes au Nigeria qui négocient sur sa plateforme. »
Entre le 1er et le 2 février de cette année seulement, le naira a perdu 38,5 % de sa valeur par rapport au dollar. Cependant, ces événements ne sont pas rares. En juin 2023, la monnaie nigériane avait déjà chuté de 44 % en seulement 9 jours.
Le problème ne semble pas être lié aux cryptomonnaies. Après tout, le naira a déjà perdu 90 % de sa valeur par rapport au dollar américain au cours des 11 dernières années, une crise qui précède la popularisation des crypto-monnaies.
En d’autres termes, les Nigérians achètent du Bitcoin ou des pièces stables adossées au dollar uniquement pour protéger leur capital qui disparaît depuis des décennies.
Les dirigeants de Binance restent en prison
Le gouvernement brésilien a déjà vécu une situation similaire avec Binance l’année dernière. A cette date, il a demandé la violation de la confidentialité des 700 plus grands utilisateurs du courtier, qui ont rejeté la demande en qualifiant les informations de « secrets d’affaires ».
Aujourd’hui, le Nigeria s’engage sur la même voie. Selon le Financial Times, le gouvernement a demandé des données aux 100 plus gros clients nigérians du courtier. Compte tenu de leur palmarès, il est difficile de croire à une collaboration.
À propos de ça, Nadeem Anjarwalla C’est Tigran Gambaryan restent détenus au Nigéria. Alors qu’Anjarwalla est responsable des activités de Binance sur le continent africain, Gambaryan est un ancien agent de l’IRS américain connu pour son travail sur l’affaire interne de Silk Road.
Bien qu’ils aient été détenus pendant plus de deux semaines, aucun d’eux n’a été inculpé d’un quelconque crime.
Enfin, l’ensemble du secteur doit surveiller la situation, et il est difficile de croire qu’une autre société de courtage soit intéressée à discuter avec le gouvernement nigérian, au moins en personne, après l’issue de cette histoire.
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