Vendredi dernier, un juge de Seattle a approuvé l’accord de plaidoyer de 4,3 milliards de dollars entre la justice américaine et l’échange cryptographique Binance, après que ce dernier ait été tenu pour responsable de violation de certaines lois fédérales concernant la réglementation des actifs numériques.
Désormais Changpeng Zhao, ancien PDG de la plus grande plateforme d’échange de crypto au monde, attend sa peine fixée au 30 avril : il risque jusqu’à 10 ans de prison.
Tous les détails ci-dessous.
Le juge confirme l’accord de plaidoyer de 4,3 milliards de dollars de Binance pour violation de la réglementation américaine sur les actifs cryptographiques
En novembre dernier, le ministère américain de la Justice (DOJ) a conclu un accord avec l’échange cryptographique Binance après avoir été accusé d’avoir violé plusieurs lois fédérales concernant la réglementation des actifs numériques.
Aujourd’hui, des mois après l’incident, un juge de Seattle a contesté la situation et a signé l’accord de plaidoyer annoncéce qui voit Binance payer une énorme amende de 4,3 milliards de dollars.
Selon ce qui a été rapporté par Bloomberg, vendredi 23 février, le juge Richard Jones du tribunal de district des États-Unis pour le district ouest de Washington a approuvé l’amende sans toutefois confirmer aucun contrôle supplémentaire pour les échanges cryptographiques.
Dans une déclaration distincte, un porte-parole de Binance a expliqué que la bourse admet sa responsabilité dans cette affaireen attendant de régler une fois pour toutes le différend avec le DOJ et les différentes agences fédérales américaines.
Les procureurs avaient par exemple accusé la plateforme et son ancien PDG Changpeng Zhao d’avoir violé la réglementation en vigueur sur les actifs cryptographiques.r 13 cas différents.
Sur la table se trouvent des preuves de l’échec évident de Binance à mettre en œuvre un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent, ayant volontairement omis certaines pratiques de contrôle telles que la procédure KYC.
De plus, la plateforme aurait permis à ses clients d’échanger des titres tels que le BNB et d’autres crypto-monnaies, aurait favorisé les transactions illicites et aurait mélangé les actifs de l’entreprise avec ceux de ses clients.
Enfin, l’entreprise n’a jamais déposé de rapport d’activité suspecte
aux autorités de régulation, rendant leur culpabilité encore plus évidente.
Voici ce qu’un porte-parole de l’échange a rapporté concernant l’incident :
« Nous sommes satisfaits de la reconnaissance que nous avons reçue des régulateurs concernant notre coopération et l’amélioration significative de la conformité », indique le communiqué. Nous sommes impatients de poursuivre nos efforts pour établir la norme du secteur en matière de conformité, de sécurité et de transparence dans les mois à venir.
Avant que le juge Jones ne confirme l’accord de plaidoyer, les procureurs ont noté dans un mémorandum de condamnation que l’accord signé « reflète la nature et les circonstances » de la conduite de Binance.
La situation actuelle chez Binance : sentence en vue pour Changpeng Zhao
Après avoir signé l’accord de plaidoyer avec le DOJ et les autres régulateurs du pays, la situation chez Binance semble avoir clairement changé, l’échange cryptographique étant désormais pleinement conforme aux lois fédérales américaines.
Il convient de rappeler que les accusations décrites dans le paragraphe précédent faisaient référence à des actions et comportements menés par Binance au cours des années passées, plus précisément de 2018 à 2022.
Ces dernières années, la plateforme a plutôt s’engage à améliorer sa conformité aux pratiques KYC (connaître son client) et aux réglementations anti-blanchiment d’argent.
La plus grande bourse au monde en termes de volumes de transactions veut désormais redorer son blason, et tente d’y parvenir en payant une énorme amende et en adoptant une conduite irréprochable envers la réglementation actuelle en matière d’actifs. numérique.
Pendant ce temps, Chanpeng Zhao, également connu sous l’acronyme CZ, attend son audience de détermination de la peine qui le verra innocenté ou inculpé des charges retenues contre lui.
En novembre, alors que le DOJ dénonçait le trading de crypto-monnaies, CZ a démissionné pour laisser la place à Richard TengResponsable mondial des marchés régionaux chez Binance et figure de confiance au sein de l’entreprise.
L’ancien PDG de Binance avait plaidé coupable de violation de la loi sur le secret bancaire, abandonnant la gestion de la plateforme tout en conservant la participation majoritaire de l’entreprise.
Après l’accusation, CZ est resté libre moyennant une caution de 175 millions de dollars, mais il pourrait désormais se retrouver en prison pendant plusieurs années si les juges l’inculpaient.
Dans le détail, lors de l’audience prévue le 30 avril, le multimilliardaire chinois naturalisé risque une peine de 18 mois de prison selon les directives fédérales, qui pourrait toutefois atteindre jusqu’à 10 ans si les procureurs l’autorisent.
Ces derniers mois, il n’a jamais obtenu l’autorisation de quitter les Etats-Unis, ayant été « invité » par le gouvernement fédéral à rester dans le pays en attendant que sa peine soit exécutée.