Crypto-monnaie saisie en Azerbaïdjan
Le tribunal du district de Yasamal à Bakou a condamné deux personnes détenues par les services de sécurité de l'État, BHR et IRF, et a ordonné la confiscation par l'État des actifs virtuels identifiés comme étant le produit ou l'objet du crime.
Détails du cas
Les prévenus ont été reconnus coupables en vertu de l'article 206-1.3 du Code pénal. L'article prévoit la responsabilité pénale de l'organisation du transfert illicite et dissimulé de sommes particulièrement importantes hors d'Azerbaïdjan ou vers le pays au moyen d'indemnisations et d'autres formes de règlement.
Selon la décision de justice :
- BHR a été condamné à une restriction de liberté de deux ans et cinq mois et à une amende de 3 623 568 manats (à propos 2,13 millions de dollars);
- IRF a été condamné à une restriction de liberté de trois ans et à une amende de 31 399 709 manats (à propos 18,47 millions de dollars).
Le tribunal a également ordonné à l'État de confisquer 830 unités de crypto-monnaie détenu sur un compte sur la plateforme internationale d’actifs virtuels Binance. Les forces d'enquête avaient gelé les avoirs lors de l'enquête préliminaire.
Les rapports officiels ne précisent pas quelle cryptomonnaie était impliquée, qu’il s’agisse de Bitcoin, d’Ethereum ou d’un autre actif.
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Base juridique
Conformément à l'article 99-1 du Code pénal, la confiscation spéciale implique le transfert obligatoire et gratuit à l'État des instruments et moyens utilisés pour commettre une infraction, ainsi que des avoirs obtenus grâce à des activités criminelles.
La loi relative à la lutte contre la légalisation des avoirs issus du crime et contre le financement du terrorisme classe également les actifs virtuels parmi les avoirs obtenus grâce à des activités criminelles.
Le tribunal a donc appliqué pour la première fois en pratique le même régime juridique aux actifs numériques qu’aux actifs physiques.
Contexte et signification
En 2025, les services de sécurité de l’État avaient déjà obtenu une ordonnance du tribunal pour geler les crypto-monnaies dans une affaire pénale similaire. À l’époque, le tribunal du district Sabail de Bakou avait ordonné le gel des avoirs. Le 24 août, le procès est passé à l'étape suivante : les autorités ont confisqué les biens.
L'Azerbaïdjan n'a pas encore de loi distincte réglementant les actifs virtuels. La Banque centrale avait précédemment déclaré qu'elle s'attendait à l'adoption du projet de loi concerné d'ici la fin de 2026. Dans ce contexte, la décision du tribunal montre comment les autorités comblent le vide législatif qui existe dans la pratique et pourrait créer un précédent pour une réglementation future.
Les experts notent que les échanges internationaux se conforment généralement rapidement aux ordonnances des tribunaux. Cependant, les autorités n'ont pas encore révélé ce qu'il adviendrait des avoirs confisqués, notamment s'ils pourraient être vendus aux enchères, transférés dans les réserves de l'État ou utilisés d'une autre manière.
Cette affaire marque une nouvelle étape dans la lutte de l'Azerbaïdjan contre la criminalité numérique et élargit la capacité des forces de l'ordre à suivre et à confisquer les actifs virtuels. Dans le même temps, il met en évidence les risques réels auxquels sont confrontées les personnes opérant sur le marché non réglementé des cryptomonnaies.
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