Une demande de données a abouti dans un dossier de financement du terrorisme, et un PDG qui défend publiquement son propre modèle de transparence : c'est ce qui ressort d'une enquête de Reuters qui a amené le Coopération de Binance avec les forces de l'ordresuite à la révélation selon laquelle l'échange a fourni à la Russie des données sur un utilisateur qui a ensuite été arrêté pour avoir fait don de crypto-monnaies à des organisations liées à l'Ukraine. La réponse du PDG Richard Teng ne s'est pas fait attendre : normes mondiales uniformes, respect de la vie privée, neutralité envers toute autorité qui présenterait une demande légitime.
Points clés
- Binance a fourni aux enquêteurs russes les documents d'identité et l'historique des transactions du spécialiste informatique Yuri Belenkiy, selon Reuters.
- Belenkiy, 49 ans, est accusé d'avoir envoyé plus de 700 $ en cryptomonnaie à des organisations ukrainiennes liées à la défense, notamment à un groupe lié à la Brigade Azov.
- Il est détenu en Russie depuis septembre 2025 dans l'attente de son procès.
- Binance a quitté le marché russe en septembre 2023 et a vendu des actifs à CommEX, qui a ensuite été fermé.
- La question reste ouverte de savoir si les protections du RGPD s'appliquent, étant donné que Belenkiy disposerait d'un permis de séjour bulgare.
Le modèle de coopération avec la police
Binance revendique une approche unique à l'échelle mondiale : des réponses aux demandes légitimes via des processus structurés et conformes à la loiqui tiennent compte des réglementations en matière de confidentialité et de réglementation en vigueur dans chaque juridiction. Il s'agit du même principe réitéré par Teng, selon lequel l'entreprise collabore avec les autorités « comme toute autre institution financière mondiale », en répondant aux demandes licites dans les limites fixées par les lois locales.
Le cas Belenkiy montre cependant à quel point ce principe se heurte à des scénarios politiquement délicats. Selon des documents consultés par Reuters, le comité d'enquête russe a envoyé une demande à Binance concernant l'historique des transactions de Belenkiy, recevant en réponse un fichier confirmant les transferts vers un portefeuille promu par le critique en exil du Kremlin Arkady Babchenko, qui collectait des fonds pour acheter du matériel médical pour les soldats ukrainiens. Les réponses viendraient de l'adresse [email protected]le même que celui indiqué sur le site Binance pour les demandes des autorités russes et biélorusses.
Ce que contenaient les données partagées
Les dossiers incluraient l'adresse, le numéro de téléphone, la date de naissance, le passeport et le permis de séjour bulgare de Belenkiy. Les autorités russes ont intégré ces éléments dans les preuves utilisées pour fonder l’accusation de financement du terrorisme, affirmant que les paiements – effectués entre janvier 2023 et mars 2024 – étaient également destinés à un groupe lié à la Brigade Azov, que Moscou qualifie d’organisation terroriste, une qualification que ne partagent pas d’autres juridictions.
Des normes de conformité uniformes, mais une sortie de Russie sans contacts étroits
Binance affirme que son normes de conformité sont cohérentes partout dans le monde et « à égalité avec les meilleures pratiques des institutions financières mondiales ». C’est un point que l’entreprise a réitéré même face à ce cas spécifique, sans toutefois commenter l’histoire individuelle de Belenkiy ni confirmer la manière dont la demande russe a été évaluée.
Le paradoxe est que Binance a annoncé en septembre 2023 sa sortie complète du marché russe, cédant sa succursale locale à CommEX car opérer dans ce pays n'était pas compatible avec sa stratégie de conformité. L'avocat Mike Bystrov a déclaré à Reuters que l'entreprise n'aurait aucune obligation de fournir les données car elle n'était plus présente sur le territoire russe. Binance a contesté cette lecture, mais n'a pas précisé quelle règle aurait exigé ou autorisé la divulgation. CommEX, il faut le rappeler, a par la suite cessé ses activités après avoir acquis les activités russes de Binance.
C'est ici que se mesure le véritable poids de l'affaire : si, même après une sortie formelle d'un marché, une bourse mondiale continue de répondre aux demandes des autorités locales, la frontière entre conformité réglementaire mondiale et la coopération discrétionnaire avec les gouvernements individuels devient plus nuancée, et c'est précisément sur cette crête que la crédibilité des normes revendiquées par Binance est en jeu.
La protection des droits des utilisateurs et la question de la vie privée restent ouvertes
Teng a insisté sur le fait que Binance « protégera toujours les droits des utilisateurs » et coopérera avec les forces de l'ordre « de manière neutre et respectueuse de la loi » pour lutter contre les crimes financiers et faire respecter les normes mondiales. C'est un engagement qui, dans ce cas précis, se heurte à une question juridique encore non résolue : Belenkiy possède un passeport russe mais aussi un permis de séjour bulgare, et s'il avait enregistré son compte Binance comme résident de l'Union européenne, les protections du RGPD s'appliqueraient.
Dans ce scénario, le transfert de données personnelles vers la Russie nécessiterait des garanties renforcées, étant donné que l’Union européenne ne reconnaît pas Moscou comme disposant d’un niveau adéquat de protection des données. Reuters n'a pas pu établir si Belenkiy s'était enregistré en tant que résident bulgare, et Binance n'a pas précisé quelle entité du groupe avait traité la demande russe. Le Comité européen de la protection des données a saisi les autorités nationales compétentes, tandis que son homologue bulgare n'a pas répondu aux questions de Reuters. Selon Bystrov, Binance « peut » avoir eu l'obligation de ne pas divulguer les informations en vertu du droit européen, mais aucun régulateur ou tribunal n'a encore rendu de décision à cet effet.
Les documents à la base de l'enquête ont été obtenus par le Premier Département, une organisation qui assiste les accusés dans des affaires politiquement sensibles en Russie, par l'intermédiaire d'un proche de Belenkiy. Reste à savoir si et quand une enquête formelle sur le respect des règles européennes verra le jour, alors que le procès pénal contre Belenkiy n'a pas encore de date. Là lutte contre la délinquance financière revendiqué par Binance devra donc composer, au cas par cas, avec la frontière entre une collaboration légitime et le risque d'exposer des données sensibles à des gouvernements qui poursuivent également des objectifs politiques.
FAQ
Comment Binance collabore-t-elle avec les forces de l'ordre ?
Binance prétend coopérer à l'échelle mondiale par le biais de processus légitimes et structurés qui sont conformes aux exigences juridiques, de confidentialité et réglementaires de chaque juridiction.
Les normes de conformité de Binance sont-elles cohérentes dans le monde entier ?
Oui, les normes de conformité restent cohérentes à l’échelle mondiale et sont comparables à celles des principales institutions financières internationales, selon l’entreprise.
Binance protège-t-il les droits des utilisateurs lorsqu'il coopère avec les forces de l'ordre ?
Binance affirme s'engager à protéger les droits des utilisateurs et à travailler ensemble de manière neutre et légale pour lutter contre la criminalité financière.
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