Un voyage à trois : l’Iran, la Turquie et le Royaume-Uni, pour blanchir 1 milliard de dollars grâce à la crypto. Ce n'est pas un bon outil, tellement…
D'après ce qui a été rapporté par Le Washington Postqui cite à son tour les recherches de Laboratoires TRM – deux échanges cryptographiques enregistrés au Royaume-Uni auraient permis le Corps des Gardiens de la révolution islamique contourner les sanctions et se déplacer 1 milliard de dollars en crypto. Nous parlons du groupe militaire le plus important sous l’Iran, soumis à des sanctions généralisées qui lui interdisent l’accès aux canaux financiers mondiaux.
Une manière donc de contourner les sanctions qui empêchent également de déplacer de l’argent via les circuits bancaires classiques. L'étude publiée par le Washington Post évoque également la nécessité de transferts vers d'autres groupes sanctionnés, comme les Houthis au Yémen et le Hezbollah au Liban, mais de tels liens et transferts n'ont pas été démontrés.
Pas seulement la cryptographie
Avant d'analyser ce qui s'est passé découverteil convient de rappeler que l'Iran, comme d'autres entités étatiques, utilise un réseau complexe de entreprises fictives d'accéder aux circuits traditionnels de paiement et de transfert. C’est la même chose qui se produit par exemple entre les mains du Venezuela et de plusieurs de ses entités.
Le crypto-monnaies ils sont donc apparus comme un outil supplémentaire à intégrer dans des stratégies déjà assez complexes et souvent plus difficiles à démanteler.
Échange au Royaume-Uni
À l'intérieur du Rapports TRM deux bourses semi-inconnues sont mentionnées qui ont des liens directs avec l'Iran, à savoir Zedcex et Zedxion, basées au Royaume-Uni et qui ont cependant des liens directs avec Babak Zanjani – qui opère depuis longtemps sur différents canaux financiers précisément pour permettre à l’Iran de déplacer de l’argent lorsque cela est nécessaire.
Certains des transferts signalés par TRM Labs auraient impliqué des entités yéménites soumises aux sanctions directes de l'OFAC.
Apparemment légitime
Même si la quasi-totalité des volumes étaient imputables à des entités iraniennes, les deux bourses mentionnées ci-dessus se sont toujours présentées au public comme échange régulière et ouverte au public, et c'est exactement ce qui s'est passé.
Il y aurait également eu un crescendo à partir de 2024. Avant cette date, les transferts vers l’une de ces bourses, Zedcex, avaient été minimes, avant de grimper vers 620 millions de dollars pour la seule année 2024, totalisant environ 87 % de toutes les transactions enregistrées par la bourse ou par les portefeuilles que l’on sait lui appartenir.
Les deux échanges apparaîtraient, même du documentation de la chambre de commerce du Royaume-Uni, imputable précisément à Babak Zanjani, qui est déjà actif depuis des années dans des activités permettant à l'Iran de contourner les sanctions.
La Turquie au centre
Une partie des transferts aurait également reçu le soutien d'entités basées en Turquie, un pays qui a récemment été à nouveau discuté dans le domaine de la crypto et des sanctions, avec des soupçons concernant certains trafics d'or contre crypto qui ont commencé depuis le Venezuela et se sont terminés à Istanbul.
Parmi les entités citées par les recherches de Laboratoires TRM il y a un certain Zedpay, qui serait lié à Vepara (une fintech suspendue justement pour son implication dans le contournement des sanctions) et à la banque islamique Vakif Katilim – une banque contrôlée en actions par la République turque.
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