« Tether est actionnaire de l'opérateur allemand de centres de données d'IA Northern Data qui a vendu en novembre ses activités à un certain Highland Group. Les dirigeants de ce dernier sont Devasini et Ardoino (respectivement président et PDG de Tether) »
Db Roma 05/15/2024 – finale de la coupe d'Italie / Atalanta-Juventus / photo Daniele Buffa/image Sport dans la photo: John Elkann
Les dirigeants de Tether sont accusés d'avoir vendu Peak Mining, l'activité minière de bitcoins de Northern Data, à des sociétés qu'ils contrôlaient, révélant ainsi des relations financières complexes entre le géant du stablecoin et ses investissements stratégiques. Elkann avait sans doute senti quelque chose. L'enquête du Financial Times.
Tether dans le collimateur de l'enquête du Financial Times : les détails
On lit dans le Financial Times :
« Tether est l'actionnaire majoritaire de l'opérateur allemand de centres de données d'IA Northern Data, qui a annoncé la vente de son activité minière en novembre. (le processus par lequel des ordinateurs puissants confirment les transactions sur un blockchain, c'est à dire un registre numérique des opérations et en créer de nouveaux pièces de monnaie ou jetonsrecevoir des récompenses pour le travail effectué, ndlr) de Bitcoin, Peak Mining, d'une valeur pouvant atteindre 200 millions de dollars. « Les acheteurs ont ensuite été nommés dans un dossier réglementaire américain sous les noms de Highland Group Mining Inc, Appalachian Energy Llc et 2750418 Alberta Ulc.
« Un document déposé dans les îles Vierges britanniques montre que les administrateurs de Highland Group sont Giancarlo Devasini, co-fondateur et président de Tether, et Paolo Ardoino, PDG de la société émettrice du stablecoin. Selon un document d'entreprise canadien, l'unique administrateur de la société basée en Alberta est Devasini. On ne sait pas clairement qui dirige Appalachian Energy, basée au Delaware. Les noms des administrateurs de ces sociétés n'ont pas été rapportés auparavant. «
« La transaction démontre comment la direction de Tether gère une partie de son vaste empire de plusieurs milliards de dollars en vendant des actifs aux sociétés qu'elle contrôle. Tether, Devasini et Ardoino ont refusé de commenter. Northern Data n'a pas répondu à une demande de commentaires.
L'enquête de septembre
« En septembre, les bureaux de Northern Data en Allemagne et en Suède ont été perquisitionnés par des procureurs européens dans le cadre d'une enquête sur des allégations de fraude fiscale. Les autorités enquêtent pour savoir si l'entreprise a été impliquée dans une « fraude à la TVA à grande échelle », avec des dommages estimés à plus de 100 millions d'euros d'impôts impayés. »
« La vente de Peak Mining fait suite à une tentative antérieure de la vendre à une autre société contrôlée par Devasini. En août, Northern Data a déclaré avoir conclu un accord non contraignant pour vendre le mineur pour 235 millions de dollars à Elektron Energy, décrite comme une « société minière privée de Bitcoin ». Des documents des îles Vierges britanniques montrent que le directeur de la société est Devasini.
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