De nouveaux détails apparaissent au Royaume-Uni sur l'enquête Paradox Metaverse, avec l'entrepreneur crypto Fasial Tariq qui serait lié à une grande opération illégale de médicaments amaigrissants.
Liens entre l'entrepreneur crypto Fasial Tariq et l'opération Alluvi
Une enquête dans un journal Le gardien a souligné les liens présumés entre l'homme d'affaires de Northampton Fasial Tariq et ce que les autorités ont décrit comme la plus grande opération illégale de médicaments amaigrissants au monde.
L'affaire explose dans un contexte de forte croissance des délits liés à crypto-monnaiesqui poussent les services répressifs de plusieurs pays à intensifier les contrôles et les actions coordonnées.
Fin octobre, des inspecteurs ont perquisitionné un entrepôt industriel en briques rouges à Northampton, saisissant des milliers de stylos minceur de marque. Inondations ingrédients chimiques bruts non autorisés, équipement de fabrication et environ 20 000 £ en espèces.
Certains stylos contenaient rétatrutideun puissant agoniste du GLP-1 encore en essais cliniques et non approuvé pour un usage médical, avec des risques évidents pour la santé publique.
Structure d'entreprise et traces numériques : du site Nutri Collectiv à Paradox Labs
Selon les documents examinés par le Guardian, l'entrepôt perquisitionné est lié à l'entreprise Suppléments en gros limitésdont Tariq est le directeur.
Les photographies des commandes des clients suggèrent que les produits Alluvi ont été vendus via le site de commerce électronique Nutri Collectiv, qui a ensuite perdu la capacité de collecter les paiements après la fermeture du service par Bande.
Les archives de Companies House montrent qu'Ecommerce Nutri Collectiv Limited avait déjà partagé la même adresse avec Vantage Commercials Group Limitéeune société précédemment dirigée par Tariq, décrivant une relation d'entreprise récurrente.
Le nom commercial indiqué en bas du site Nutri Collectiv fait référence à Laboratoires paradoxauxanciennement connu sous le nom de Paradox Studio, un projet de cryptographie fondé par Tariq lui-même et déjà actif dans le secteur des jeux blockchain.
De la pièce paradoxale au métaverse : accusations de stratagème de Ponzi et critiques publiques
Grâce à Paradox Labs, le jeton a été lancé Pièce de paradoxe Et Métaverse paradoxaleun jeu vidéo blockchain pour gagner qui, depuis ses débuts, a été accusé en ligne d'être une arnaque de type Ponzi.
Le célèbre enquêteur crypto Stephen Findeisenconnu sur YouTube sous le nom de Coffeezilla, a publiquement interrogé Tariq et son frère lors d'une interview, critiquant durement la pérennité économique du projet et ses promesses promotionnelles.
Cependant, Tariq a rejeté les accusations, niant avoir promu un programme pour devenir riche rapidement et soutenant la légitimité du modèle jouer pour gagner proposé par le métaverse et son jeton.
Dans ce contexte, les informations qui ont émergé renforcent l’attention des autorités et des médias sur l’enquête Paradox Metaverse, qui est désormais considérée comme faisant partie d’un écosystème plus large d’initiatives controversées.
Voitures de luxe, sociétés de location et dossiers routiers
D’autres éléments apparus sur les réseaux sociaux liés à Alluvi montrent une Lamborghini Huracan Spyder de couleur vert vif, tandis que les habitants du quartier ont signalé la présence fréquente de voitures de luxe, dont une Rolls-Roycese garer devant l'entrepôt fouillé.
L'ancienne entreprise de Tariq, Onyxopère précisément dans le secteur de la location de voitures haut de gamme et des services de chauffeur, un détail qui, selon certaines sources, est étroitement lié à l'image de luxe affichée sur les réseaux sociaux.
Son historique de conduite comprend un épisode en 2018 : Tariq a été condamné à une amende pour 1 185 £ et suspendu de conduite pendant 12 mois pour avoir omis d'identifier le conducteur d'une BMW qui avait dépassé une Ferrari à plus de 135 mph.
Quelques jours avant cet épisode, il avait récupéré son permis de conduire, après de précédentes condamnations pour conduite sous influence et conduite avec permis suspendu, soulignant un profil de conduite récidiviste.
Réseaux criminels cryptographiques et pression mondiale des forces de l’ordre
Une source ayant une connaissance directe du commerce illégal de médicaments amaigrissants a décrit les dirigeants d'Alluvi comme des opérateurs « agressifs » qui « font du bruit depuis le premier jour », suggérant une croissance rapide et loin d'être discrète.
Ce stratagème, soulignent les enquêteurs, reflète un schéma plus large d'exploitation criminelle des infrastructures. cryptoavec des projets qui chevauchent des opérations illicites hors ligne et en ligne.
En novembre 2022, le Bureau des fraudes graves du Royaume-Uni a arrêté deux hommes liés à l'effondrement de Marchés de baseun fonds spéculatif crypto de 28 millions de dollars a disparu après que les fonds ont été transférés vers des portefeuilles contrôlés par les fondateurs.
En outre, la répression ne concerne pas uniquement les projets de blockchain : trois Britanniques ont été condamnés à un total de 27 ans prison pour avoir dirigé une opération de drogue sur le dark web impliquant des paiements en crypto-monnaie.
Opérations internationales et cas parallèles liés aux cryptomonnaies
Également en novembre, la police sud-australienne a présenté environ 800 comptes et réalisé 55 arrestations dans le cadre d'une organisation criminelle liée à la cryptographie, saisissant des actifs pour 37,9 millions de dollars grâce également aux preuves fournies parFBI.
Cela dit, les experts soulignent que le phénomène continue de s’étendre, imposant de nouvelles formes de coopération internationale entre autorités judiciaires, forces de police et organismes de contrôle financier.
Le professeur Piotr Ozieranski il a déclaré au Guardian que l'approche réglementaire basée uniquement sur les plaintes des citoyens est trop lente, laissant une marge opérationnelle importante aux acteurs les moins scrupuleux.
« À l’heure actuelle, il semble souvent que le pire qui puisse arriver soit une simple tape sur les doigts », a-t-il expliqué. « Pendant ce temps, le public reste exposé à des préjudices très graves. »
Risques pour la santé du rétatrutide et problèmes critiques liés aux médicaments non réglementés
Les médecins préviennent que rétatrutide il n'a pas encore terminé les essais cliniques et n'est pas approuvé, tandis que les médicaments injectables non réglementés peuvent être contaminés ou mal dosés.
Cependant, la propagation de ces produits continue, avec des risques tels que des infections graves, des pancréatites et de dangereuses fluctuations de la glycémie, en l'absence de contrôles de qualité et de surveillance médicale.
Malgré la gravité du tableau, le Agence de Réglementation des Médicaments et des Produits de Santé a confirmé qu'aucune arrestation n'avait été effectuée et a refusé de commenter le rôle de Tariq, invoquant le secret entourant l'enquête en cours.
Pendant ce temps, le site Web d'Alluvi reste actif et indique que les produits ne sont pas disponibles en raison d'une « forte demande » pendant la période de Noël, alimentant l'incertitude quant à la situation opérationnelle réelle.
Continuité des activités Alluvi et délocalisation de la production
La chaîne Telegram d'Alluvi continue d'attirer des milliers d'abonnés qui semblent passer des commandes quotidiennement, malgré la saisie du site de Northampton.
En outre, des rumeurs courent selon lesquelles la production aurait été déplacée vers un nouveau site après l'intervention des autorités, ce qui rendrait l'intervention réglementaire plus complexe.
Ce cadre met en évidence comment les réseaux combinant e-commerce, médicaments amaigrissants et infrastructures cryptographiques peuvent rapidement se réorganiser, contournant les blocages locaux ou les mesures de saisie ciblées.
La réponse du secteur crypto : le rôle de Tether et les actions récentes
Pour lutter contre l’utilisation croissante des actifs numériques dans les activités de blanchiment d’argent liées aux escroqueries, à la drogue et à la traite des êtres humains, Attachediffuseur de USDTa entamé une collaboration avec leOffice des Nations Unies contre la drogue et le crime renforcer la cybersécurité et la traçabilité des opérations.
Dans le même temps, les procureurs fédéraux des États-Unis ont inculpé le fondateur d'une entreprise guichet automatique cryptographique de Chicago, l'accusant d'un complot de blanchiment d'argent qui aurait impliqué environ 10 millions de dollars à travers les kiosques.
Contrairement aux années précédentes, le Trésor américain a récemment sanctionné 19 entités pour les escroqueries cryptographiques qui, en seulement 2024aurait nui aux citoyens américains au total 10 milliards de dollars.
Dans l’ensemble, le cas Alluvi et les liens avec l’écosystème Tariq illustrent à quel point la frontière entre l’innovation numérique et la criminalité reste mince, obligeant à accélérer les réponses réglementaires et d’enquête à l’échelle mondiale.