Après une enquête approfondie de deux ans, Moshe Hogeg, un entrepreneur actif dans le domaine des crypto-monnaies, a été accusé par les autorités israéliennes d’avoir orchestré une fraude d’une valeur de 290 millions de dollars. Quels sont les faits reprochés à cet entrepreneur de la crypto et quels sont les développements de cette affaire judiciaire ?
Une fraude de 290 millions de dollars liée aux crypto-monnaies en Israël
Après deux ans de recherches, la police israélienne a accusé Moshe Hogeg, un entrepreneur et homme d’affaires, d’avoir organisé une fraude de 290 millions de dollars impliquant des crypto-monnaies. Selon les enquêteurs, Hogeg et ses associés sont soupçonnés d’avoir détourné des millions de dollars levés auprès d’investisseurs israéliens en 2017 et 2018 pour financer le développement de quatre start-ups du domaine de la crypto. L’enquête a mobilisé 180 témoins et réuni 900 pièces à conviction, et certaines des possessions de Hogeg ont été saisies par la police.
Les recommandations de la police israélienne et le dossier ont été transmis aux procureurs, qui décideront s’il y a suffisamment de preuves pour engager des poursuites contre Moshe Hogeg.
En fin d’année 2021, Moshe Hogeg avait déjà été arrêté pour des crimes sexuels impliquant des mineurs ainsi que pour des fraudes liées aux crypto-monnaies. Il avait réussi à payer une caution de 22 millions de dollars pour être libéré avant d’être assigné à résidence. En juillet 2022, il a été de nouveau arrêté pour non-respect des termes de sa libération.
Le passé de Hogeg comprend également une présidence du club de football israélien Beitar Jérusalem, l’équipe la plus suivie en Israël après le Maccabi Tel-Aviv, de 2018 à 2022. Il a également été impliqué dans des start-ups ratées, notamment l’application Mobli, qui a bénéficié d’investissements de l’acteur Leonardo DiCaprio et du milliardaire Carlos Slim.
Moshe Hogeg se présente lui-même comme le fondateur du projet crypto « tomi », qui vise à créer un « internet alternatif ». Il prétend que tous les membres de ce projet ont investi 10 millions de dollars de leur propre argent.