En résumé
- Le bureau du procureur fédéral du district de Washington Western a levé un record de 1 510 millions de dollars d'amendes en 2024, Binance contribuant à 1,5 milliard de dollars après accord avec le ministère de la Justice.
- Dans le cadre de la sanction de 4 300 millions de dollars, Binance a quitté le marché américain et son ex-zoo, Changpeng Zhao, a payé une amende de 50 millions de dollars, en plus de recevoir une peine de quatre mois de prison.
- Binance et la SEC ont demandé une pause juridique de 60 jours dans leur différend, tandis que l'échange fait également face à une enquête en France pour le blanchiment d'argent et la fraude.
Le bureau du procureur fédéral pour le district de Washington Western a augmenté un chiffre record de 1 510 millions de dollars d'amendes au cours de 2024, où les échanges de crypto-monnaie mondiale de Binance ont contribué 1,5 milliard de dollars de ce total, marquant l'un des plus grands paiements juridiques du district.
La somme importante fait partie d'une pénalité encore supérieure à 4,3 milliards de dollars imposées à la binance pour des infractions importantes, y compris le manque d'enregistrement en tant que société de transmission d'argent et la violation des sanctions américaines.
Le district a travaillé avec la section de blanchiment d'argent et de reprise d'actifs de la division pénale et de la Division de la sécurité nationale pour s'assurer que la société était responsable de ses actions, selon le communiqué.
« Notre bureau a travaillé en étroite collaboration avec les composantes du ministère de la Justice dans l'affaire pénale contre Binance », a déclaré le procureur fédéral Tessa M. Gorman.
Dans le cadre de l'accord, Binance a accepté de quitter complètement le marché américain, et son co-fondateur et PDG Changpeng Zhao, connu sous le nom de « CZ », a démissionné de la société.
Zhao a également accepté de payer une amende de 50 millions de dollars et est interdit à toute participation future à l'entreprise pendant au moins trois ans.
En plus des sanctions financières, Zhao a été condamné à quatre mois de prison pour son rôle dans les violations, un autre coup à sa direction dans l'entreprise.
Le bureau du procureur a également levé 8,8 millions de dollars d'actions civiles et 3,8 millions de dollars en restitution pénale, y compris les paiements d'un propriétaire de café qui a payé 96 000 $ pour la sous-didisclature fiscale et un propriétaire de restaurant qui a résolu un cas de fraude budgétaire de 500 000 $.
Les collections civiles comprenaient 217 000 $ de la vente du cabinet médical du Dr Frank Li et de 1,23 million de dollars de produits Yakima pour les droits impayés sur l'aluminium importé.
Le district a également assuré 2,86 millions de dollars d'actifs d'actifs, qui seront utilisés pour indemniser les victimes de crimes et soutenir les efforts de l'application de la loi.
Binance et SEC recherchent une pause juridique de 60 jours
Pendant ce temps, Binance et la Bourse des États-Unis et la Commission des valeurs mobilières (SEC), en vertu du président par intérim Mark Uyeda, ont demandé conjointement une pause de 60 jours dans leur différend juridique actuel.
La pause arrive après que la SEC a lancé un groupe de travail sur les crypto-monnaies, que les deux parties s'attendent à aider à clarifier les cadres réglementaires et à résoudre le cas.
S'il est approuvé, la pause retarderait les requêtes, y compris la demande de Binance de rejeter la demande de la SEC qui accuse l'échange de violation des règles de valeurs.
Aggravant ses problèmes, Binance fait également face à une enquête en France pour le blanchiment d'argent et la fraude.
Édité par Stacy Elliott.
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