Un sénateur démocrate enquête sur Binance pour avoir autorisé des transactions de 1,7 milliard de dollars vers l'Iran et la Russie

Le sénateur américain Richard Blumenthal (Démocrate du Connecticut), le plus haut démocrate de la sous-commission permanente des enquêtes du Sénat, a ouvert une enquête préliminaire sur Binance à la suite d'informations selon lesquelles l'échange de crypto-monnaie aurait permis 1,7 milliard de dollars de transactions liées à des entités iraniennes et au commerce du pétrole russe pour échapper aux sanctions.

L'enquête fait suite à un rapport de Le Wall Street Journal qui affirme que les enquêteurs internes de Binance ont découvert des transferts depuis des comptes sur la plateforme vers des intermédiaires liés à l'Iran, tels que des entités liées au Corps des Gardiens de la révolution islamique et aux militants Houthis du Yémen.

Selon le rapport, deux partenaires basés à Hong Kong – Hexa Whale et Blessed Trust – ont servi d'intermédiaires pour certaines des transactions. Les articles notent que les enquêteurs ont identifié environ 2 000 comptes associés à des entités iraniennes, malgré l'interdiction déclarée par Binance des utilisateurs iraniens, et que certains membres de l'équipe de conformité qui ont fait part de leurs inquiétudes ont ensuite été suspendus ou licenciés.

Binance a nié les allégations. Dans un tweeter publié mardi, le PDG Richard Teng a accusé le WSJ de publication de « déclarations diffamatoires » sur le programme de conformité de l'entreprise et a affirmé que le média n'avait pas reconnu les corrections fournies par l'échange.

Dans une lettre juridique adressée au journal, Binance a indiqué qu'elle souhaitait que les « fausses informations » soient immédiatement corrigées et que les « allégations diffamatoires soient retirées ».

Binance a soutenu que son exposition aux sanctions était minime, qu'elle avait détecté et signalé des activités suspectes et qu'elle n'avait trouvé aucune preuve de violation dans son propre examen. La société a déclaré que les comptes liés aux transactions signalées avaient été supprimés et qu'elle avait cessé de travailler avec Blessed Trust en janvier.

Décrypter a contacté Binance et mettra à jour cet article si l'échange répond.

Binance est la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, avec des dizaines de millions d'utilisateurs dans le monde et négociant des centaines de jetons numériques. La société a cherché à se positionner comme une plateforme qui a renforcé ses contrôles de conformité ces dernières années, à la suite d'une surveillance accrue de la part des régulateurs américains.

Binance et la conformité réglementaire

Les dernières accusations interviennent après que Binance a plaidé coupable en 2023 pour violation des lois américaines anti-blanchiment d'argent et des exigences en matière de sanctions, acceptant de payer 4,3 milliards de dollars d'amendes et de quitter le marché américain. Le fondateur Changpeng « CZ » Zhao a été condamné à quatre mois de prison pour son rôle dans les viols. Il a ensuite obtenu une grâce présidentielle de la part de Donald Trump en octobre de l'année dernière.

Cependant, cela n’a pas empêché les législateurs américains de maintenir leur intérêt pour cette affaire. Dans une lettre à Teng datée de mardi, Blumenthal a écrit que « Binance semble avoir ignoré les avertissements et les recommandations visant à empêcher les projets iraniens de blanchiment d'argent sur son échange de crypto-monnaie », autorisant 1,7 milliard de dollars de transferts vers l'Iran.

Il cite des informations selon lesquelles le personnel interne de conformité a découvert que Hexa Whale et Blessed Trust facilitaient le blanchiment d'argent et le commerce avec des entités gouvernementales iraniennes, et que les enquêteurs suivaient les transferts de cryptomonnaies vers des portefeuilles associés au Corps des Gardiens de la révolution islamique, ainsi que les paiements liés à la soi-disant flotte fantôme de pétroliers russes.

« Binance semble avoir ignoré les signaux d'alarme évidents, autorisé sciemment le fonctionnement de comptes illicites et même fourni un soutien direct aux entités impliquées dans le blanchiment d'argent », a écrit Blumenthal. « … L'ampleur des transferts illicites récemment révélés – qui n'ont pas été détectés jusqu'à ce que près de 2 milliards de dollars soient versés aux entités sanctionnées – et le licenciement inexpliqué d'enquêteurs internes remettent en question le respect par Binance des lois américaines sur les banques et les sanctions. « 

Il a également souligné les liens de Binance avec World Liberty Financial, une initiative de cryptomonnaie associée à la famille du président Donald Trump, suggérant que la société a cherché à influencer les législateurs face à cet examen minutieux.

Le sénateur a demandé à Binance de remettre de nombreux dossiers d'ici le 6 mars 2026, y compris des documents liés aux activités d'Hexa Whale et de Blessed Trust, des rapports internes et des communications concernant des comptes liés à l'Iran et à la Russie, des documents liés à l'utilisation de Tether et du stablecoin USD1 dans le cadre d'une éventuelle évasion des sanctions, et des documents concernant la suspension ou le licenciement du personnel de conformité impliqué dans les enquêtes.

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