En résumé
- Un fonctionnaire sud-coréen a été accusé d'avoir détourné plus de 400 000 dollars de fonds publics et d'en avoir utilisé une partie pour investir dans des crypto-monnaies.
- Le fonctionnaire, âgé d'une quarantaine d'années, est accusé d'avoir détourné environ 600 millions de wons sur une période de sept ans.
- Les procureurs ont saisi des biens et des actifs, notamment des appartements et des véhicules, pour tenter de récupérer les fonds volés.
Un fonctionnaire sud-coréen a été accusé d'avoir détourné plus de 400 000 dollars de fonds publics et d'en avoir utilisé une partie pour investir dans des crypto-monnaies.
Selon un rapport du Agence de presse YonhapLe bureau du procureur du district de Cheongju a annoncé avoir arrêté et inculpé un fonctionnaire de sixième année non identifié qui travaillait à l'hôtel de ville de Cheongju.
Le fonctionnaire, âgé d'une quarantaine d'années, est accusé d'avoir détourné environ 600 millions de wons (environ 438 000 dollars) sur une période de sept ans à compter de janvier 2017. Les procureurs affirment qu'une partie de ces fonds a été utilisée pour acheter des crypto-monnaies et échanger des actions.
Selon l'acte d'accusation, le fonctionnaire en question supervisait des stages d'étudiants et des projets de soutien aux transfuges nord-coréens installés à Cheongju. Il est accusé d'avoir falsifié des documents officiels pour faciliter le détournement de fonds publics.
Les procureurs ont pris des mesures pour récupérer les biens qui auraient été volés. Un porte-parole du bureau du procureur du district de Cheongju a déclaré qu'ils avaient saisi des biens et des actifs, notamment des appartements et des véhicules, pour tenter de récupérer les fonds. Le parquet a déclaré son intention de monter un dossier complet.
Un porte-parole du procureur a promis que l'équipe « veillera à ce que notre dossier soit irréprochable afin que l'accusé reçoive une peine adaptée à la nature de ce crime ».
Le rapport fait suite à la promulgation de la loi inaugurale de la Commission des services financiers sud-coréenne visant à protéger les investisseurs en cryptomonnaies, entrée en vigueur le mois dernier. Cette loi vise à protéger les investisseurs à la suite d'incidents très médiatisés tels que l'effondrement de Terra-Luna et la faillite de FTX.
Les détournements de fonds par les forces de l’ordre ont une longue histoire et sont devenus plus complexes avec l’introduction des crypto-monnaies.a déclaré Anmol Jain, responsable de la recherche chez le fournisseur de conformité AMLBot, Décrypter.
« Les policiers qui ont travaillé sur l'affaire Silk Road ont également été condamnés pour avoir volé des bitcoins sur le site au cours de l'enquête. Cela est mentionné dans le très célèbre livre « Trackers in the Dark » », a-t-il noté. « L'intégration de cryptomonnaies par des policiers est une préoccupation croissante, mais compte tenu des circonstances, je pense qu'un grand nombre de ces cas passent inaperçus. »
Artem Irgebaev, spécialiste des contrats intelligents chez Immunefi, a ajouté que même si les forces de l'ordre peuvent retracer les fonds illicites, il peut être difficile de les saisir réellement.
« De puissants outils d'investigation axés sur le traçage des cryptomonnaies, tels que Chainalysis ou Elliptic, peuvent considérablement accroître l'efficacité des forces de l'ordre », a-t-il déclaré. « Cependant, pour saisir les fonds volés, le gouvernement aura besoin de l'aide des propriétaires de données financières fermées telles que les CEX. » [Exchanges centralizados] et d'autres échanges.
La Corée du Sud et les crypto-monnaies
La Corée du Sud a connu plusieurs affaires liées aux cryptomonnaies impliquant des fonctionnaires.
En novembre 2022, un haut fonctionnaire sud-coréen a également été photographié en train d'opérer Dogecoin (DOGE) sur son téléphone lors d'une réunion officielle. En mars, un fonctionnaire de Séoul a été arrêté pour fraude aux cryptomonnaies et attaques de phishing vocal.
En janvier 2024, une chasse à l’homme internationale a été lancée, aboutissant à l’arrestation d’un employé de la National Health Insurance Corporation (NHIC) de Corée du Sud aux Philippines. Il était accusé d’avoir détourné environ 3,5 millions de dollars, d’avoir converti les bénéfices en cryptomonnaie et d’avoir fui pour vivre une « vie de luxe » dans un complexe hôtelier du pays.
Note de l'éditeur : cet article a été mis à jour pour ajouter des commentaires d'AML Bot et d'Immunefi.
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