Un leader présumé de l'escroquerie cryptographique arrêté au Cambodge après la saisie de 11,6 milliards de dollars en Bitcoin

Le cerveau présumé d'un réseau frauduleux qui a volé des milliards de dollars d'actifs à des personnes aux États-Unis et dans le monde a été arrêté mardi au Cambodge et extradé vers la Chine, selon un rapport du ministère des Affaires étrangères. Journal de Wall Street.

Chen Zhi, ressortissant cambodgien et fondateur et président du groupe Prince Holding, a été accusé en octobre de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot de blanchiment d'argent pour son rôle dans l'exploitation de complexes frauduleux qui ont volé des milliards aux victimes.

Dans le cadre de ce stratagème, le conglomérat de Zhi a détenu des personnes contre leur gré dans des complexes et les a forcés à mener des programmes de fraude cryptographique, parfois appelés escroqueries « d'engraissement de porcs », dans lesquels ils ont noué des relations avec des utilisateurs sans méfiance avant de voler leurs fonds. Ces escroqueries tirent leur nom du processus d’engraissement d’un porc avant son abattage.

Le réseau frauduleux Zhi a augmenté ses bénéfices volés à plus de 127 271 Bitcoins, évalués à environ 11,6 milliards de dollars aux prix actuels. Bitcoin. Ces fonds, actuellement sous la garde du gouvernement américain, sont demandés par le ministère de la Justice dans le cadre de la plus grande action civile de saisie et de confiscation de l'histoire du département.

Parallèlement à l'acte d'accusation d'octobre, le ministère de la Justice a désigné le Groupe Prince comme une organisation criminelle transnationale et a imposé des sanctions à Zhi et à d'autres individus associés.

L'acte d'accusation précise que le groupe de Zhi a trafiqué des centaines de travailleurs vers plusieurs complexes au Cambodge pour exploiter leur réseau de fraude. Il gérait directement les complexes et tenait des registres détaillés sur chacun, tout en ordonnant à ses associés d'utiliser la crypto-monnaie pour aider à cacher les bénéfices du groupe.

Une partie des bénéfices a finalement été utilisée par Zhi et ses associés pour des voyages de luxe et des achats extravagants, notamment un tableau de Pablo Picasso.

Alors que les escroqueries Zhi représentaient près de 12 milliards de dollars de fonds saisis liés à des activités illicites, un rapport Chainalysis indique que les soldes cryptographiques en chaîne liés à des activités criminelles dépasser 75 000 millions de dollars.

Les entités illicites détenaient à elles seules près de 15 milliards de dollars de fonds en juillet dernier, soit un gain de plus de 300 % depuis 2020, dont la majorité provenait de fonds volés, selon le rapport.