En résumé
- Un juge fédéral a rejeté les accusations portées par RICO contre le pasteur fondateur d'EminiFX, accusé d'avoir fraudé 25 000 investisseurs pour un montant de 248 millions de dollars.
- Le juge Abrams a déterminé que les accusations étaient fondées sur une fraude en valeurs mobilières ne pouvant donner lieu à des poursuites, bien qu'il ait accordé 30 jours pour modifier la plainte.
- Eddy Alexandre, reconnu coupable en 2023, risque la confiscation de 248,9 millions de dollars et la restitution de 213 millions de dollars pour ce stratagème.
Un juge fédéral de New York a rejeté jeudi les accusations de RICO qui sous-tendent un recours collectif contre un pasteur et ses associés présumés, jugeant que les investisseurs dans ce que les autorités ont appelé un système de Ponzi en cryptomonnaie ne pouvaient pas poursuivre leurs efforts pour obtenir une compensation.
Le juge de district américain Ronnie Abrams a déterminé qu'une disposition incluse dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 était un motif suffisant pour rejeter la poursuite, étant donné que les accusations reposaient sur des « actes prédéterminés de fraude en matière de valeurs mobilières » qui ne pouvaient donner lieu à des poursuites. En matière civile, la loi RICO permet aux particuliers de poursuivre en justice les parties impliquées dans des activités de racket telles que la fraude ou l'extorsion.
Cependant, Abrams a noté que les personnes qui prétendent avoir été escroquées par un pasteur affilié à l’Église adventiste du septième jour disposent de 30 jours pour déposer une plainte modifiée.
Le procès, déposé en mai, visait à obtenir au moins 750 millions de dollars de dommages et intérêts liés aux pertes subies par les investisseurs dans le cadre d'un stratagème orchestré par Eddy Alexandre, fondateur et ancien PDG d'EminiFX, qui a plaidé coupable de fraude sur matières premières en 2023.
EminiFX se présente comme une plateforme de trading d'actifs numériques et de devises étrangères. Les procureurs ont affirmé qu'Alexandre avait collecté 248 millions de dollars auprès de plus de 25 000 personnes, promettant que la plateforme pourrait « doubler votre argent en cinq mois » grâce à une technologie secrète.
Les procureurs ont déclaré qu'Alexandre n'avait pas investi une partie substantielle des fonds qu'il avait collectés auprès des membres de son église et de la communauté haïtienne, en plus de ne pas avoir divulgué les millions de dollars de pertes sur les missions qu'il avait effectuées avant son arrestation il y a près de quatre ans.
De plus, les autorités ont déclaré qu'Alexandre avait détourné 14,7 millions de dollars de fonds d'investisseurs vers son compte bancaire personnel, avec lesquels il avait ensuite acheté une BMW d'une valeur de 155 000 dollars.
Au moment de la condamnation d'Alexandre, le pasteur a été condamné à renoncer à 248,9 millions de dollars et à payer 213 millions de dollars de dédommagement. Selon le site Internet du Bureau fédéral des prisons, il est actuellement détenu dans un établissement correctionnel à sécurité minimale en Pennsylvanie.
L'année dernière, un autre juge fédéral de New York a condamné Alexandre et sa société à payer près de 229 millions de dollars dans le cadre d'une action coercitive intentée par la CFTC. Alexandre s'est représenté lui-même dans cette affaire.
Les abus présumés de position de confiance par des personnalités religieuses ne sont pas rares dans le monde de la cryptographie. En septembre, un juge du Colorado a conclu que le pasteur Eli Regalado avait violé les lois sur les valeurs mobilières en collectant des fonds pour un projet de cryptographie échoué que Dieu lui aurait ordonné de créer.
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